甘肃靖远煤电股份有限公司
关于2021年年度股东大会的延期公告

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-23

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2021年年度股东大会的延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会将延期召开，会议时间由原定的2022年3月23日（星期三）延期至2022年3月28日（星期一）。股权登记日不变，仍为2022年3月18日。

2022年3月18日，公司董事会收到控股股东靖远煤业集团有限责任公司提交的《关于增加靖远煤电2021年年度股东大会提案的函》，提议将已经公司第十届董事会第五次会议审议通过的《关于收购农升化工股权暨关联交易的议案》《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议，除此之外，本次股东大会审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的届次：2021年年度股东大会

2、原股东大会召开日期和时间：

现场会议时间：2022年3月23日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2022年3月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月23日09:15至15:00期间的任意时间。

3、原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

鉴于目前甘肃省正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，公司董事会经过审慎考虑，决定将原定于2022年3月23日召开的2021年年度股东大会延期至2022年3月28日（星期一）召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会的届次：2021年年度股东大会

2、延期后的会议召开日期和时间

现场会议时间：2022年3月28日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2022年3月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月28日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月28日09:15至15:00期间的任意时间。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请详见2022年3 月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021年年度股东大会议案暨股东大会补充通知的公告（延期后）》（公告编号：2022-24）。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月18日