(上接29版)
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
3.16债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
3.17本次募集资金用途
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
3.18担保事项
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
3.19募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
3.20本次发行可转债方案的有效期
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案4.00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案5.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案6.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案名7.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案8.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案9.00《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案10.00《关于公司〈未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案11.00《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决
议通过。
议案12.00《关于补选杨卫国为公司监事的议案》
同意选举杨卫国先生为第三届监事会非职工代表监事。杨卫国先生简历如下：
杨卫国, 男，1965年8月出生，中国国籍，陕西乾县人,无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员技术职称，国务院特殊津贴专家。1989年7月至1997年5月，任中国航天科技集团公司第四研究院第41所技术员；1997年6月至2000年8月，任西安向阳气瓶有限公司副总经理兼总工程师；2000年9月至今，先后任西安天洁航天科技股份公司研发中心主任、董事总经理，中国航天科技集团公司第四研究院经营发展部副部长，部长；董监事管理办公室常务副主任。
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
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中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
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四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所杜鹃律师、祝心怡律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年3月18日
