铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-017

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年3月21日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2022年3月19日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议了《关于公司对外捐赠的议案》。

面对新冠疫情防控形势日渐严峻，为履行企业社会责任，抗击疫情，公司拟以自有资金分别向铜陵市人民医院捐赠人民币70万元、铜陵市第二人民医院捐赠人民币30万元，专项用于防控新型冠状病毒疫情的工作。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、精达股份第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-018

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

面对新冠疫情防控形势日渐严峻，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行上市公司社会责任，于2022年3月21日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠基本情况

公司拟以定向捐赠的形式，分别向铜陵市人民医院捐赠人民币70万元、铜陵市第二人民医院捐赠人民币30万元，专项用于防控新冠疫情的工作。

二、对外捐赠对公司的影响

根据《公司章程》相关规定，该对外捐赠事项已经公司董事会审议通过，本次捐赠是公司积极践行社会责任的体现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022年3月22日