天通控股股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告

（上接73版）

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-017

天通控股股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2021年度现金分红比例低于30%的原因：公司营业收入的不断增长对于生产经营所需流动资金持续增加，以及项目投资建设的加大。考虑到公司目前所处的行业特点、发展阶段和经营模式，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度母公司实现净利润112,727,113.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度提取10%的法定盈余公积金11,272,711.37元，加上年初结余未分配利润176,716,017.60元、本期其他综合收益转留存收益32,209,041.40元，母公司累计可供股东分配的利润为310,379,461.34元。经公司八届十六次董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本996,565,730股，2021年度公司拟派发现金红利 49,828,286.50元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润 415,010,752.62元的12.01%。2021年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 415,010,752.62元，其中母公司实现净利润112,727,113.71元，母公司累计未分配利润为310,379,461.34元，拟分配的现金红利为 49,828,286.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 12.01 %，符合《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配现金总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%的具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备）研发、制造和销售。公司主要围绕消费电子、5G通讯、太阳能光伏、汽车电子等重点应用市场，不断推进新产品的技术研发和生产智能改造，提升优化生产效率，增强公司盈利能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司坚持材料与装备产业互为支撑、协同发展的策略，经过多年布局，公司核心技术能力持续提升，产业规模不断扩大，整体产业处于快速突破阶段。

公司除部品业务采用“来料加工和自购料”相结合的制造模式外，其他都以直销为主，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产，在光伏单晶设备等一些新业务开拓上，运营资金占用比较大。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现营业收入较上年同期增长29.44%，归属于母公司股东的净利润比上年同期增长8.87%，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。根据公司发展战略，公司将加大研发投入和人才引进工作，不断推进产业的持续升级和快速发展。综合考虑公司目前的实际发展状况，平衡日常经营及项目投资需要，兼顾公司长远发展及全体股东利益，需留存适当的资金来保障生产经营，以应对潜在风险的能力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司营业收入的不断增长对于生产经营所需流动资金持续增加，以及项目投资建设的加大。考虑到公司目前所处的行业特点、发展阶段和经营模式，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及流动资金需要、新项目的投资建设、新产品的研发投入、产业拓展等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少对外借款，降低财务成本，实现公司可持续发展。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场环境等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月18日召开八届十六次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本分配方案董事会综合考虑了公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月18日召开八届十三次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二二年三月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-018

天通控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了八届十六次董事会和八届十三次监事会，会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

注：李剑为公司2021年度审计项目质量控制复核人，由于审计机构2022年独立合伙人将进行轮换，故公司2022年审计项目质量控制复核人暂未确定。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

■

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2022年度审计工作及其他情况在2021年度基础上，确定2022年度审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，意见如下：

天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2021年度审计机构期间，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度提供财务审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）公司八届十六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，期限一年。

（四）公司八届十三次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二二年三月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-021

天通控股股份有限公司

关于2022年度公司及子公司提供

担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）、天通精美科技有限公司（以下简称“天通精美”）、天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”）、天通（六安）新材料有限公司（以下简称“天通六安”）、徐州瑞美科技有限公司（以下简称“徐州瑞美”）天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”）、天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”），前述担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司。

●本次预计担保额度：2022年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币166,000万元（含实际担保总额62,600万元人民币），其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币146,000万元。

●本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

为了满足公司子公司资金需求、保障业务的持续稳定发展，同意公司及子公司2022年度为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币166,000万元，以补充其流动资金的短缺。具体情况如下：

1、为资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保额度预计如下:

单位：万元

■

2、为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度预计如下:

单位：万元

■

2022年3月18日，公司召开的八届十六次董事会审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

为便于公司相关业务的办理，在上述担保总额度内，可根据实际经营情况需要，公司及子公司对其下属控股子公司（含收购、新设控股子公司）、不同控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可相互调剂使用担保额度。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，适用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、天通吉成机器技术有限公司

统一社会信用代码：91330481742902337N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：海宁市海宁经济开发区双联路129号

法定代表人：俞敏人

注册资本：28499.6841万元

成立日期：2002年9月30日

经营范围：机电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、圆盘干燥机、其他环保设备、数控机床、工业自动化设备、模具的制造、加工；精密机械加工；普通货运；节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；尾气处理系统、污水处理系统、污泥处理系统的工程设计、安装、施工；机电设备安装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（以上范围涉及资质的，凭有效资质证书经营）

与本公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，天通吉成的资产总额为201,484万元，负债总额为104,679万元，净资产为96,805万元，资产负债率为51.95%；2021年度实现营业收入128,273万元，净利润13,306万元。

2、天通精电新科技有限公司

统一社会信用代码：913304027844397902

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：嘉兴市南湖区亚太路1号

法定代表人：徐春明

注册资本：22728万元

成立日期：2006年1月28日

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与本公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，天通精电的资产总额为83,946万元，负债总额为45,445万元，净资产为38,501万元，资产负债率为54.14%；2021年度实现营业收入61,696万元，净利润3,184万元。

3、天通精美科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MA2CXCP11F

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号-A18

法定代表人：金雪晓

注册资本：5000万元

成立日期：2019年10月17日

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；通信设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与本公司的关系：本公司全资子公司天通精电新科技有限公司持有其100%的股权，为本公司的全资孙公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，天通精美的资产总额为10,088万元，负债总额为6,433万元，净资产为3,655万元，资产负债率为63.77%；2021年度实现营业收入5,445万元，净利润-576万元。

4、天通银厦新材料有限公司

统一社会信用代码：916411003950521388

企业类型：其他有限责任公司

住所：银川经济技术开发区宏图南街

法定代表人：段金柱

注册资本：88500万元

成立时间：2014年7月18日

经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：本公司持有其77.40%的股权，为本公司的控股子公司。

最近一年的主要财务数据：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，天通银厦资产总额为163,303万元，负债总额为53,995万元，净资产为109,308万元，资产负债率为33.06%；2021年度实现营业收入49,965万元，净利润11,459万元。

5、天通（六安）新材料有限公司

统一社会信用代码：91341500563417045E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市裕安经济开发区金裕大道

法定代表人： 段金柱

注册资本：11500万元

成立日期： 2010年9月30日

经营范围：磁性材料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块生产、销售及技术研发；太阳能光伏系统集成；实业投资（房地产开发除外）；自营产品、原辅料、配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，天通六安的资产总额为14,246万元，负债总额为7,896万元，净资产为6,351万元，资产负债率为55.42%；2021年度实现营业收入16,508万元，净利润1,250万元。

6、徐州瑞美科技有限公司

统一社会信用代码：91320301MA241DFK4J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：徐州经济技术开发区杨山路98号

法定代表人： 高学工

注册资本：5000万元

成立日期：2020年12月15日

经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；科技中介服务；科技推广和应用服务；知识产权服务；园区管理服务；物业管理；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，徐州瑞美的资产总额为3,321万元，负债总额为35.25万元，净资产为3,286万元，资产负债率为1.06%；2021年度实现营业收入0万元，净利润-214万元。

7、天通凯立科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MA2JFA3C47

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内7号楼(自主申报)

法定代表人：段金柱

注册资本：10000万元

成立日期：2020年11月24日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与本公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，天通凯立的资产总额为19,915万元，负债总额为14,440万元，净资产为5,474万元，资产负债率为72.51%；2021年度实现营业收入29,330万元，净利润474万元。

8、天通日进精密技术有限公司

统一社会信用代码：9133048108947675XX

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼

法定代表人：俞敏人

注册资本：12000万元

成立日期：2014年1月10日

经营范围：半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；新能源材料专用设备的技术开发、制造、销售；电子工业专用设备的制造、销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：本公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司持有其100%的股权，为本公司的全资孙公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，天通日进的资产总额为36,625万元，负债总额为26,225万元，净资产为10,400万元，资产负债率为71.60%；2021年度实现营业收入18,092万元，净利润-2,154万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为公司及子公司根据业务情况需要预计的担保额度（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

公司董事会认为上述预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保有利于提高公司整体融资效率，有助于各子公司业务的顺利开展，有利于公司发展，因此，同意本次担保额度预计事项，并授权公司法定代表人签署有关担保协议。

公司独立董事认为：本次担保对象均为公司控股子公司，主要是为了满足其经营发展需要，结合被担保公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为16.6亿元（含本次审议），占公司最近一期经审计净资产的32.42%，占公司最近一期经审计总资产的20.11%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

六、备查文件

1、八届十六次董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二二年三月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-022

天通控股股份有限公司关于召开

2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月11日 10点00分

召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月11日

至2022年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月18日召开的八届十六次董事会、八届十三次监事会审议通过。详见2022年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（三）登记时间：2022年4月7日（星期四）、4月8日（星期五）上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

（二）联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

（三）会议联系人：吴建美

（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

（五）邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件：授权委托书

● 报备文件

公司八届十六次董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-023

天通控股股份有限公司关于召开2021年度

业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午13:00～14:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年03月23日(星期三)至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年3月30日下午13:00-14:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午13:00～14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：郑晓彬先生

副董事长兼总裁：潘正强先生

董事会秘书：冯燕青女士

副总裁兼财务负责人：芦筠女士

独立董事：钱凯先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年3月30日（星期三）下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年3月23日（星期三）至3月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴建美

电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

邮箱：tdga@tdgcore.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二二年三月二十二日