浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
2022-03-22
来源：上海证券报
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2022-019
浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年3月21日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月11日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第八届董事会副董事长的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、募集资金三方监管协议。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2022年3月21日
