深圳市道通科技股份有限公司
关于回复《关于深圳市道通科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心
意见落实函》的公告

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2022-018

深圳市道通科技股份有限公司

关于回复《关于深圳市道通科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心

意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2022]52号，以下简称“《落实函》”）。

公司收到落实函后按照要求会同相关中介机构就落实函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按落实函要求及时提交了募集说明书（上会稿）等相关文件，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2022-017

深圳市道通科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于深圳市道通科技

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

的审核中心意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2022]52号，以下简称“《落实函》”）。上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，需要公司及时提交募集说明书（上会稿）。

公司将与本次发行相关中介机构按照上述《落实函》要求，在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日