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一、担保情况概述

根据公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司良品工业、宁波良品商贸、供应链公司（上述3家公司全资子公司任一主体以下均称为“全资子公司”）预计在2022年度向银行申请合计不超过32亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，公司和全资子公司良品工业、宁波良品商贸、供应链公司拟相互提供总额不超过35.70亿元的连带责任保证，即：当全资子公司申请银行综合授信，由公司为全资子公司提供连带责任担保，当公司申请银行综合授信，由全资子公司为公司提供连带责任担保，并且授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等），有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、固定资产贷款等业务，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在有效期内，授信额度可循环使用。

上述综合授信合同和担保合同尚未签订。

2022年3月18日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北良品铺子食品工业有限公司

被担保人名称：湖北良品铺子食品工业有限公司

注册地：武汉市东西湖区走马岭革新大道8号（13）

法定代表人：杨红春

经营范围：糖果制品（糖果）、水产加工品（干制水产品）、水果制品（水果干制品）、蜜饯、炒货食品级坚果制品（烘炒类、油炸类）销售，散装食品(含冷藏冷冻食品，含散装熟食）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）的批发兼零售；食品类连锁店经营管理，仓储服务，场地出租，百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售；热食类食品（含半成品类食品）；糕点类食品（含裱花类食品）；自制饮品（含自制生鲜乳饮品）、冷食类食品、生食类食品（含肉制品、生海鲜食品）的制售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有良品工业100%的股权。

良品工业最近一年的财务数据如下：

单位：元

■

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）宁波良品铺子食品商贸有限公司

被担保人名称：宁波良品铺子食品商贸有限公司

注册地：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼1014室

法定代表人：张国强

经营范围：食品经营；企业管理咨询；商务信息咨询；市场信息咨询；展览展示服务；文化艺术交流活动组织与策划；企业形象策划；市场营销策划；普通货物仓储服务；场地租赁；日用品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有宁波良品商贸100%的股权。

宁波良品商贸最近一年的财务数据如下：

单位：元

■

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）湖北良品铺子供应链科技有限公司

被担保人名称：湖北良品铺子供应链科技有限公司

注册地：武汉市东西湖区走马岭革新大道8号（13）

法定代表人：杨红春

经营范围：供应链科技技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；供应链管理服务；普通货运；装卸、搬运；仓储服务（除危险化学品）；仓储设施建设与经营，托盘及集装单元共用系统建设和经营；承办进出口货物及过境货物的国际运输代理业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司持有供应链公司100%的股权。

供应链公司最近一年的财务数据如下：

单位：元

■

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（四）良品铺子股份有限公司

被担保人名称：良品铺子股份有限公司

注册地：武汉市东西湖区走马岭革新大道8号

法定代表人：杨红春

经营范围：以连锁店、商业特许、网络等方式从事：散装食品（含冷藏冷冻食品，含散装熟食）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）、蔬菜、干鲜果品、花卉、日用百货、农产品、农副产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购、批发）的批发零售；热食类食品（含半成品类食品）；糕点类食品（含裱花类食品）；自制饮品（含自制生鲜乳饮品）、冷食类食品、生食类食品（含肉制品、生海鲜食品）的制售；食品分装加工；仓储服务、场地出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司最近一年的财务数据如下：

单位：元

■

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等），有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、董事会意见

董事会认为：公司及良品工业、宁波良品商贸、供应链公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为合并报表范围内控股子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

独立董事认为：经查阅公司及良品工业、宁波良品商贸、供应链公司2022年度预计发生的有关金融机构综合授信额度及融资担保额度事项有关详细背景资料，听取了公司经理层及其他有关人员的情况介绍，经充分讨论，我们一致认为：公司及良品工业、宁波良品商贸、供应链公司2022年度预计发生的上述授信申请事项及担保事项是基于公司及全资子公司的实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障，符合公司发展的需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为568,562,165.03元，均为公司对控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为26.50%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-020

良品铺子股份有限公司

关于接待机构调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日通过电话会议交流的形式接待了机构调研，具体情况如下：

一、调研情况

1、时间：2022年3月21日16:00--17:00

2、调研方式：电话会议交流

3、调研机构：天风证券、国泰君安、申万宏源、光大证券

4、公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然

证券事务代表：罗丽英

二、交流内容概述

公司就2021年度业绩以及产品运营、细分市场拓展、渠道运营等内容做了介绍。主要交流互动内容如下：

1、请问2021年公司在产品策略上的亮点是什么？

答：2021年，我们通过建立新的产品运营矩阵，提升产品运营效率，打造了首个5亿级大单品产品猪肉脯。围绕用户在健康营养方向的口味升级需求，公司聚焦高蛋白猪肉市场的机会进行品类创新，研发出好吃更营养的“高蛋白肉脯”，借助品牌营销的最大化渗透，打造猪肉脯用户心智第一选择，抢占先机引领新的增长机会，2021年猪肉脯产品全年终端销售额突破5亿，同比增幅超41%。

同时，公司重塑产品上新流程，建立35天快速产品上新机制，全年累计上新的产品共计49款，打造了黑麦吐司、大波浪面包等多款上市不足6个月即实现全渠道终端销售额过千万的单品，满足广大消费者追求口味创新的消费需求。

2、可以介绍一下公司在儿童零食细分市场上取得的成果吗？

答：2021年，公司的儿童零食品牌“小食仙”全渠道终端销售额为4.17亿元，同比增长41.17%，其中，健康营养棒棒（糖）系列终端销售额达到1.28亿，占比超过30%，成长为明星系列，带动品牌整体成长。2021年推出了28款儿童零食新产品上市，销售占比35.17%，新品创新助力品牌快速成长。

同时节令礼盒方面，针对用户节庆送礼需求打造了品类丰富、产品组合多样、包装精美的礼盒。2021年公司全年礼盒品类产品营业收入较上年增长72.10%。

3、请介绍一下公司线下渠道拓展情况及成果。

答：截至2021年底，公司的线下门店数量近3,000家，2021年公司新开门店共计619家，其中直营门店185家，加盟门店434家。2021年公司围绕单客离店经营，依托本地生活服务、阿里生态、微信生态，整合优质离店资源，拓宽门店服务范畴及半径，多维度拓展和经营店圈流量，沉淀私域用户，2021年度微信公众号净增粉丝269万，同比增加81.2%，企微私域好友数达成1,606万。2021年离店业务终端销售额增长32.74%。

4、线上业务表现如何？

答：2021年，面对线上经营环境变化，公司将传统平台电商业务策略由流量运营转变为精细化用户经营，围绕行业呈主力增长趋势的人群目标做渗透，匹配用户的偏好产品及导购内容，通过爆款打造、节奏控制等策略举措，经营效益不断向好，优质会员数量持续增长。

在社交电商渠道上，公司深度与抖音、快手超头部达人合作，在年货节期间，与重点合作达人合作，实现单场直播成交额突破5,800万元；在2021年，公司荣获“抖音食品自播专场销售额TOP1”、“抖音食品行业单日销售TOP1”、“抖音食品单链接销售额TOP1”荣誉称号。

随着社区电商的兴起和规模的快速扩张，公司快速布局，通过美团优选、兴盛优选等社区团购平台，实现对社区用户的渗透覆盖。

2021年线上业务营业收入较同期增长21.42%。

5、公司在产品研发上的优势与举措是什么？

答：公司拥有高水平的研发团队，先进的研发设备和实验室资质，并建立了自己的品控实验室，通过了国家级实验室（CNAS）认证。同时公司拥有广泛的外部协同研发资源，目前已经与中国农业科学院、中国食品发酵工业研究院、湖北省农科院、中国农业大学等科研院所和高校展开了深度食品研发合作。2021年，公司持续加大在品类研发上的投放，聚焦核心品类研发，围绕儿童、女性、健身、茶歇等细分人群与场景的特殊需求，开发出了86款上市产品及47款储备产品；同时启动了19项技术创新项目，通过产品/包装落地新型膨化技术、植物肉生产加工技术、三减（减油减糖减盐）技术，无糖技术等先进食品营养健康加工技术持续提升产品品质。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年3月22日