济民健康管理股份有限公司

(上接58版)

单位：万元

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注：截止2022年1-9月按原租赁合同执行，2022年10-12月按涨幅约5%预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：上海双鸽实业有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李丽莎

注册资本：5,800万人民币

注册地址：上海奉浦江海园区沪杭公路1888号

成立日期：2000-03-27

经营范围：塑料制品、模具加工，花木、盆景种植，塑料原料销售，包装印刷，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：李仙玉持股40%，李丽莎、张雪琴分别持股30%。

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

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注：以上财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的其他企业，上海双鸽为公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 “（一）”规定的关联法人情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

向关联方租赁房产

（二）关联交易的定价政策

本公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

（三）日常关联交易协议签署情况

2014年9月，公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，又于2019年9月续签了《房屋租赁协议》，租期三年。约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金及物业管理费参照周边同类物业确定，约定从第二年开始，每年递增5%，租赁期间为2019年10月1日至2022年9月30日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-016

济民健康管理股份有限公司

关于2022年度向子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司子公司（全资及控股子公司）

●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保额度不超过85,100.00万元(含续展及新增)。

●截至本公告日，公司对外担保总额为56,447万元，全部是对全资及控股子公司提供担保，以及子公司为上市公司的担保。公司无逾期对外担保情形。

●本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过85,100.00万元 (含续展及新增)。

3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给下述子公司使用。

4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项，已经公司第四届董事会第二十一次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过,上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期：2015年9月28日

2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

3、法定代表人：田云飞

4、注册资本：贰亿贰仟万元整

5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、关联关系：

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

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7、主要财务指标：截止2021年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产49,348.85万元，净资产15,534.13万元，2021年实现营业收入12,825.98万元，实现净利润-2,479.82万元（以上数据经审计）。

（二）鄂州二医院有限公司

1、注册资本：23,800 万元

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：邱高鹏

4、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、注册地址：鄂州市滨湖西路116号

6、公司持有其80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

7、主要财务数据：截至2021年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产63,106.73万元，净资产29,848.88万元，2021年实现营业务收入9,685.76万元，实现净利润1,648.68万元（以上财务数据经审计）。

（三）浙江济民堂医药贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：4,000万元人民币

3、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号

4、法定代表人：李丽莎

5、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据：截至2021年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产23,898.14万元，净资产7,702.48万元，2021年实现营业务收入64,727.12万元，实现净利润657.81万元（以上财务数据经审计）。

（四）聚民生物科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢

4、法定代表人：李丽莎

5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医用包装材料制造，货物进出口，技术进出口，合成材料销售，电气机械设备销售，机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据：截至2021年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产36,439.38万元，净资产25,882.26万元，2021年实现营业务收入39,414.64万元，实现净利润15,222.72万元（以上财务数据经审计）。

三、担保事项的主要内容

公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见：经审阅，我们认为公司为子公司提供担保，是上市公司内部主体间的担保，系正常经营行为，担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并提请股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司对外担保总额为56,447万元，占最近一期经审计净资产的45.58%，全部是公司为全资及控股子公司的担保，以及子公司为上市公司的担保。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、对公司的影响

本次担保均为对子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-012

济民健康管理股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年3月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年3月12日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时拟以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：

（1）公司2021年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定 的行为和情况。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构并支付其2021年度审计报酬的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认公司监事2021 年度薪酬的议案》。

监事会同意2021年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计35.80万元，具体金额已在公司2021年年度报告中披露。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达 成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证 内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等 法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该报告无异议。

8、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值 准备的议案》。

9、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

上述3、4、5、7、8、9议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2022年3月24日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022－017

济民健康管理股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

济民健康管理股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公司 2021年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收款项、存货等，计提资产减值准备共计44,548,143.71元，计提明细项目如下：

单位：元

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以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）商誉减值准备

2021年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司可收回金额进行评估，已出具（坤元评报〔2022〕[87]号）评估报告。根据减值测试结果，计提商誉减值准备13,087,280.37元。

（二）应收款项坏账准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述标准，2021年公司计提应收款项坏账准备29,543,909.59元。

（三）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准，2021年公司计提存货跌价准备1,916,953.75元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备44,548,143.71元，计入当期损益，将减少公司2021年度利润总额44,548,143.71元，相应减少所有者权益44,548,143.71元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司2021年度计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营情况，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年3月24日