山东大业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-011
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年3月23日上午9时30分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》
本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
为了加强能源综合利用管理，加快推进新能源建设，公司拟投资设立全资子公司山东大业新能源有限公司，注册资本金2000万元人民币，最终以工商核准登记为准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022年3月24日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-013
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司关于
2021年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”或“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对相关期间财务报表的相关信息进行更正，具体情况如下：
一、报告更正事项具体情况
1、《2021年第三季度报告》“一、主要财务数据之（一）主要会计数据和财务指标”
更正前：
单位：元 币种：人民币
■
更正后：
单位：元 币种：人民币
■
更正原因见说明2、说明3、说明4。
2、《2021年第三季度报告》“一、主要财务数据之（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”
更正前：
■
更正后：
■
更正原因：各项目变动比例根据更正后的合并资产负债表和合并利润表重新计算。
3、《2021年第三季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并资产负债表”
更正前：
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山东大业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
更正后：
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山东大业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
更正原因：将计提的票据保证金利息从其他应收款-应收利息重分类至货币资金-其他货币资金；将支付的短期借款费用作为利息调整项目重分类在短期借款报表科目反映；将对山东零度供应链有限公司的股权投资从长期股权投资重分类至其他非流动金融资产；将应付利息-短期借款利息重分类至短期借款；将应付长期借款利息重分类至长期借款；将一年内到期的长期借款、长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。
4、《2021年第三季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并利润表”
更正前：
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：山东大业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
更正后：
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：山东大业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
更正原因：调整员工食堂费用统一在管理费用-福利费核算；将代扣代缴个人所得税手续费返还、增值税减免由营业外收入重分类至其他收益；调整因员工工伤而分别计入营业外收入、营业外支出的赔偿与工伤保险收入。
二、董事会、独立董事和监事会的意见
1、董事会意见
公司第四届董事会第十四次会议对《关于2021年第三季度报告更正的议案》进行了审议。董事会认为，本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。
2、独立董事意见
公司独立董事对本次更正事项进行了认真的审查，并发表独立意见如下：公司本次对2021年第三季度报告进行的更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的要求，更加客观公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。董事会关于本次三季报更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次三季报更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。
3、监事会意见
公司第四届监事会第十三次会议对《关于2021年第三季度报告更正的议案》进行了审议。监事会认为，本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。
三、风险提示
1、本次更正事项给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022年3月24日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-012
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年3月23日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》
经审核，监事会认为：本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
为了加强能源综合利用管理，加快推进新能源建设，公司拟投资设立全资子公司山东大业新能源有限公司，注册资本金2,000万元人民币，最终以工商核准登记为准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
2022年3月24日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-014
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司山东大业新能源有限公司（具体以工商最终核准登记为准），注册资本金2000万元人民币。
● 本次投资事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次投资成立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，新能源市场迎来了发展机遇，公司不断探索新能源绿色发展之路。为了进一步加强能源综合利用管理，加快推进新能源建设，根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟投资成立山东大业新能源有限公司。
（二）根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：山东大业新能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：2000万
注册地址：山东省诸城市
经营范围：风力发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；货物进出口；风力发电；太阳能发电；电力输送和供应（输电、供（配）电）
股权占比：公司持有其100%股权，为公司全资子公司
上述拟成立全资子公司的基本信息以当地工商登记机关最终核准登记的内容为准。
三、本次投资对上市公司的影响
本次设立山东大业新能源有限公司，有利于改善公司能源结构，降低生产成本，提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、风险提示
子公司运作和市场开拓方面将面临一系列的宏观经济、行业需求、运营管理、团队建设等风险，公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022年3月24日
