上海新华传媒股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告

（上接26版）

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号： 临2022-010

上海新华传媒股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月08日(星期五)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xhcmpublic@xhmedia.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月25日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月08日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月08日上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：网络互动

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理兼财务负责人：刘航

董事会秘书：陈榕

独立董事：王悦

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月08日(星期五)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xhcmpublic@xhmedia.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 公司董事会办公室

电话：021-60376284

邮箱： xhcmpublic@xhmedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司

二○二二年三月二十五日

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2022-002

上海新华传媒股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日向全体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知，并于2022年3月24日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2021年度董事会工作报告

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过2021年度总裁工作报告暨2022年度工作计划

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过2021年年度报告及其摘要

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过2021年年度利润分配方案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,044,887,850股，以此计算合计拟派发现金红利人民币10,448,878.50元（含税）。剩余未分配利润结转留待以后年度分配，本年度不实施以资本公积金转增股本。

独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

详情请见《2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-004）

六、审议通过关于2022年度经常性关联交易的议案

参加本项议案表决的董事4人，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表决。独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。

详情请见《关于2022年度经常性关联交易的公告》（公告编号：临2022-005）

七、审议通过关于确定2021年度审计报酬的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币250万元（含财务报告审计190万元和内控审计60万元）作为其2021年度审计工作的业务报酬。

八、审议通过关于聘请审计机构的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机 构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其2022年度的审计报酬。

独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。

详情请见《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临2022-006）。

九、审议通过关于高管基本薪酬调整与年度考核的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意各高管基本薪酬调整和年度考核方案。调整后的高管基本薪酬标准为：公司总裁基本年薪为60万元（税前），常务副总裁基本年薪为55万元（税前），副总裁、财务负责人、董事会秘书基本年薪为50万元（税前）。

独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

十、审议通过2021年度内部控制评价报告

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

十一、审议通过2021年度内部控制审计报告

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过2021年度独立董事述职报告

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

股东大会将听取2021年度独立董事述职报告。

十三、审议通过董事会审计委员会2021年度履职情况报告

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议关于购买银行理财产品的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2022-007）。

十五、审议关于坏账核销的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

详情请见《关于坏账核销的公告》（公告编号：临2022-008）。

十六、审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第一、四（仅2021年度财务决算报告）、五、六、和第八项议案尚需提交公司股东大会审议，且第六项议案需关联股东回避表决。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二○二二年三月二十五日

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2022-003

上海新华传媒股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日向全体监事书面发出关于召开公司第九届监事会第七次会议的通知，并于2022年3月24日以通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2021年度监事会工作报告

参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过2021年年度报告及其摘要

参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意就2021年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司2021年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2021年年度报告及其摘要。

三、审议通过2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告

参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意就2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告发表审核意见如下：

1、监事会通过对公司2021年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明、否定意见，也没有无法表示意见的情况。

四、审议通过2021年年度利润分配方案

参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意就2021年度利润分配方案发表审核意见如下：

公司此次分配方案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，有利于公司的持续、稳定发展。

五、审议通过关于高管基本薪酬调整与年度考核的议案

参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意就关于高管基本薪酬调整与年度考核的议案发表意见如下：

2021年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

六、审议通过2021年度内部控制评价报告

参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于坏账核销的议案

参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次坏账核销符合我国企业会计准则及相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分。公司监事会同意公司本次坏账核销。

以上第一、第三、（仅2021年度财务决算报告）和第四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司监事会

二○二二年三月二十五日