上海大屯能源股份有限公司

(上接81版)

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

八、审议通过关于公司2021年度财务决算报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润134,040,730.19元，加上年初未分配利润6,700,532,271.98元，扣除2021年已分配的2020年度普通股股利200,915,604.00元，2021年度母公司可供股东分配的利润为6,633,657,398.17元。

公司以2021年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利1.55元（含税），共派发现金红利112,021,290.00元，母公司剩余可供股东分配的利润6,521,636,108.17元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2022-005]公告《上海大屯能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

十、审议通过关于公司2022年度财务预算报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易安排的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司6名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意1票，反对0票，弃权0票）。

本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。。详见公司[临2022-006]公告《上海大屯能源股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易安排的公告》。

十二、审议通过关于公司2022年生产经营计划的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过关于公司2022年资本支出计划的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过关于公司制订有关制度的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过关于2021年度中煤财务有限责任公司风险评估报告的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司6名董事中的3名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。

《2021年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

十六、审议通过关于公司与中煤财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司6名董事中的3名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。

《公司与中煤财务有限责任公司金融业务风险处置预案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年3月23日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-004

上海大屯能源股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月23日，上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对2021年末合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，经过全面清查和减值测试，公司拟计提2021年度各项资产减值准备54,813.06万元，具体明细如下：

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二、本次计提资产减值准备的具体说明

1．应收款项减值准备

公司应收账款、其他应收款、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，经测试，2021年末应计提坏账准备2,724.96万元，已计提坏账准备2,944.65万元，本年末需补提坏账准备-219.69万元。

2．存货减值准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定，同时考虑持有存货的目的等因素。2021年底铝加工产品存货账面余额16,616.25万元，可变现净值为16,495.18万元，本期计提减值准备121.07万元。

3．固定资产、在建工程、无形资产减值准备

2019年根据江苏煤矿安全监察局《关于做好采深超千米冲击地压煤矿复产工作的通知》苏煤安传〔2019〕8 号）、国家煤矿安监局《关于核减孔庄煤矿生产能力的函》（煤安监司办〔2019〕55 号），将孔庄煤矿生产能力由180 万吨/年调整为144万吨/年，核减36 万吨/年；2021年孔庄煤矿井下地质条件持续变差，进一步增加开采成本，并出现多起工作面揭露断层，对可布置工作面采出量和煤质产生不利影响，截至2021年第四季度，孔庄煤矿实际开采量及煤质均未完成公司年度计划，未达到公司生产经营目标，创效能力减弱，相关资产组存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司对孔庄煤矿资产组（包含固定资产、在建工程和采矿权）的评估结果，2021年底孔庄煤矿资产组的评估价值为40,429.50万元，比其账面金额95,341.18万元减少54,911.68万元，孔庄煤矿固定资产计提减值准备54,395.65万元，在建工程计提减值准备121.03万元，采矿权计提无形资产减值准备395万元。

三、本期计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，计提各项资产减值准备合计54,813.06万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润41,068.01万元。

四、董事会审计委员会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，董事会审计委员会同意公司计提各项资产减值准备，并提交公司董事会进行审议。

五、董事会表决情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司计提本次资产减值，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、独立董事意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意计提相关减值准备。

七、监事会意见

3月23日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备审核意见的议案》，认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年3月23日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2022－007

上海大屯能源股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第四次会议，于2022年3月23日在公司行政研发中心附楼317会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席王文章先生、监事季文博先生、监事罗彩云女士通过视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生现场参加会议，公司董事会秘书、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年度监事会报告的议案》。

会议认为，2021年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，加强对公司重大经营决策和执行情况的监督，促进公司依法合规运作。对公司落实股东大会决议、董事会决策、公司财务运行和资金运作以及内部控制情况进行监督，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。

该议案将提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备审核意见的议案》。

会议认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

监事会同意将公司计提资产减值准备的议案提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要审核意见的议案》。

会议认为，公司2021年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告及摘要编制人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

监事会同意将公司2021年年度报告提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案审核意见的议案》。

会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、转型发展的需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，实现可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意将公司2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2021年度财务报告审核意见的议案》。

会议认为，公司严格执行了财经法规、《企业会计准则》和公司财务管理制度，内部控制制度健全有效，财务运作规范。公司编制和披露的各期财务报告及时、准确、完整，真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在重大遗漏；利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的长远利益，符合公司实际；德勤华永会计师事务所对2021年度财务报告进行了审计，发表了标准无保留审计意见，其审计意见客观公正。

迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项，未发现有损害股东权益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2021年度董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》。

会议认为，公司董事、高级管理人员严格遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会的各项决策，依法规范运作，按照公司确定的发展目标，努力推进各项工作，较好的完成了各项目标任务。

报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，并发表了监事会意见。

会议认为，公司与各关联方的关联交易是经营业务的实际需要，关联协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则；交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格依据等价有偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司和股东利益的行为，没有造成公司资产的流失。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2022年3月23日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-005

上海大屯能源股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）以2021年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利1.55元（含税）。

● 本预案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润134,040,730.19元，加上年初未分配利润6,700,532,271.98元，扣除2021年已分配的2020年度普通股股利200,915,604.00元，2021年度母公司可供股东分配的利润为6,633,657,398.17元。

公司以2021年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利1.55元（含税），共派发现金红利112,021,290.00元，母公司剩余可供股东分配的利润6,521,636,108.17元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月23日，公司第八届董事会第六次会议全票审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了企业生产经营状况、盈利状况、投资安排、资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，公司独立董事同意本年度的利润分配预案。

（三）监事会意见

2022年3月23日，公司第八届监事会第四次会议全票审议通过《关于公司2021年度利润分配预案审核意见的议案》。

监事会认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、转型发展的需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，实现可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意将公司2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次的利润分配预案尚需公司股东大会批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司

董事会

2022年3月23日