江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-016
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十六次会议。会议于2022年3月24日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度长期股权及固定资产投资预算的议案》
董事会同意公司2022年度长期股权及固定资产投资预算。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于汇鸿中锦、汇鸿中鼎减持紫金银行股票的议案》
董事会同意公司控股子公司根据证券市场环境、股票行情及资金情况，择机减持所持江苏紫金农村商业银行股份有限公司股票的方案。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司控股子公司拟择机减持紫金银行股票的公告》（公告编号：2022-015）。
（三）审议通过《关于公司2021年度审计工作总结和2022年度审计工作计划的议案》
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、董事会听取事项：
（一）《关于修订公司“十四五”发展战略规划经营指标的报告》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-015
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司控股子公司拟择机减持紫金银行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）拟在董事会审议通过后十二个月内择机减持所持江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”）股票。
● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2022年3月24日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于汇鸿中锦、汇鸿中鼎减持紫金银行股票的议案》，董事会同意公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎根据证券市场环境、股票行情及资金情况，择机减持两家公司分别持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”）28,201,608股股份，实施期限为自获得公司董事会批准之日起十二个月内。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
交易标的：紫金银行（股票代码：601860）
公司控股子公司持有数量：汇鸿中锦、汇鸿中鼎分别持有28,201,608股
可上市流通日期：2022年1月3日
三、减持方案
董事会同意授权公司控股子公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，根据市场环境、股票行情及资金情况等择机减持所持有的紫金银行股票，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。
减持股份数量及方式：公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式减持所持紫金银行股份，两家公司减持数量合计不超过56,403,216股，占紫金银行总股本的比例不超过1.54%。若在本次计划减持期间，紫金银行实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量进行相应调整。
依据规定，两家公司在紫金银行首次公开发行股票并上市前已持有的股份，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过紫金银行总股本的1%（即不超过36,609,575.66股），通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过紫金银行总股本的2%（即不超过73,219,151.32股）。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎本次减持紫金银行股票资产事项有利于优化公司控股子公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。
公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎将根据市场环境、股票行情及资金情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持方式、时点、数量、价格，及减持计划能否完成存在不确定性。鉴于证券市场股价波动性大，减持收益存在较大的不确定性。公司后续将按照相关法律法规，根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日
