华新水泥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所
有限公司主板上市及挂牌交易之近期股票价格变化的提示性公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2022-029

华新水泥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所

有限公司主板上市及挂牌交易之近期股票价格变化的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）申请批准本公司734,720,000股境外上市外资股（“H股”）上市及挂牌交易。上市后，由于上市地转变，本公司全部已发行境内上市外资股（“B股”）将转为H股。本公告旨在提供本公司有关A股及B股于上海证券交易所的近期股价资料。

于本公告日，本公司已发行股份总数为2,096,599,855股，其中包括1,361,879,855股A股及734,720,000股B股。B股转H股上市后，已发行股份总数仍为2,096,599,855股，其中包括1,361,879,855股A股及734,720,000股H股。按照于2021年9月30日未经审计的归属于母公司股东权益人民币249.15亿元以及2,096,599,855股已发行股份计算，每股未经审计资产净值将约为人民币11.88元（约14.64港元）。

下表载列本公司A股及B股于上海证券交易所的近期股价，包括2022年3月23日及3月24日A股当日的最高、最低股价与收市价和成交量，以及2022年3月2日（B股最后交易日）B股当日的最高、最低股价与收市价和成交量：

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如上市文件所披露，海螺國際控股（香港）有限公司作为现金选择权的提供方已向所有B股股东提供现金选择权。现金选择权提供方根据现金选择权给予B股股东的每股B股价格为1.945美元（约15.23港元）。

前文资料仅供参考。本公司A股、B股过往的股价以及现金选择权提供方根据现金选择权给予B股股东的价格并非H股上市后进行交易的股份价格指标。投资者决定是否投资H股之前，务请参阅上市文件（尤其是上市文件“风险因素”一节）及正式通告。

预期H股于2022年3月28日上午九时整开始在香港交易所买卖。如上市文件“预期时间表”及“上市、登记、买卖及交收”等各节所述，本公司将于2022年3月25日在香港交易所及本公司网站另行刊发公告，披露（其中包括）A股于2022年3月25日的收市价、B股于2022年3月2日的收市价以及现金选择权提供方给予B股股东的每股B股价格，敬请投资者留意。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2022年3月25日