苏州天沃科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-040

苏州天沃科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在议案被否决。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会于2022年3月8日发出会议通知，于2022年3月25日14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开。

网络投票时间为：2022年3月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月25日9:15一15:00。

2.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。

3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5.出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表股份264,415,261股，占上市公司总股份的30.4144％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7852％。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份264,358,261股，占上市公司总股份的30.4078％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7785％。

②通过网络投票的股东共4人，代表股份57,000股，占上市公司总股份的0.0066％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0066％。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计4人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的4人），代表有表决权的股份数57000股，占上市公司总股份的0.0066％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0066％。

6.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1.审议并通过《关于选举公司董事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

1.01选举沙云峰先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股份数: 264,358,863股，占出席会议有效表决权总数的99.9787%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数: 602股，占出席会议中小股东所持股份的1.0561%。

沙云峰先生当选为公司第四届董事会董事。

2.审议并通过《关于选举公司监事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

2.01选举李川先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数: 264,358,863股，占出席会议有效表决权总数的99.9787%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意股份数: 602股，占出席会议中小股东所持股份的1.0561%。

李川先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司于2022年3月7日召开的第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过，详情可查阅公司于2022年3月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2022年第二次临时股东大会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-042

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2022年3月18日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于2022年3月25日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过以下议案：

1．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举沙云峰先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

2．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员组成的议案》，董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成，调整后董事会战略专门委员会成员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、沙云峰、俞铮庆、储西让、王煜。

具体内容详见公司于2022年3月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届董事会副董事长及调整董事会战略委员会委员组成的公告》（2022-041）。

二、备查文件

1．第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-041

苏州天沃科技股份有限公司

关于选举第四届董事会副董事长

及调整董事会战略委员会委员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于调整公司董事会战略委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会副董事长

经与会董事审议，选举沙云峰先生（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

二、调整公司董事会专门委员会委员组成

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意调整第四届董事会战略委员会委员组成，调整后战略委员会成员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、沙云峰、俞铮庆、储西让、王煜。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件：沙云峰先生简历

沙云峰，男，1975年7月出生，中国国籍，正高级工程师，工学学士，同济大学热能工程专业毕业，无永久境外居留权，现任公司董事，上海电气电站工程公司党委书记、副总经理，苏州天沃科技股份有限公司党委书记。沙云峰先生曾先后或同时担任上海电力安装第一工程公司锅炉工地技术员、专职工程师、副主任，上海电力安装第一工程公司起重机械分公司经理，上海电力安装第一工程公司市场开发部经理、副总经济师、党支部书记、总经济师、副总经理、总经理，上海电力建设有限责任公司工程部副主任，上海电气电站工程公司总经理助理。

截至本公告披露之日，沙云峰先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气电站工程公司任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。