东软集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2022-006
东软集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月25日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场出席3人，因疫情原因，4名董事通过线上方式接入会议。因工作原因，董事远藤浩一、独立董事陈琦伟未能出席本次会议。
2、公司在任监事5人，现场出席1人，因疫情原因，3名监事通过线上方式接入会议。因工作原因，监事藏田真吾未能出席本次会议。
3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于注销公司已回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所
律师：刘冰、张琪
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
东软集团股份有限公司
2022年3月25日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2022-007
东软集团股份有限公司
关于注销公司已回购股份
减少注册资本的债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
于2022年3月9日召开的公司九届十五次董事会、于2022年3月25日召开的公司2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》《关于修改公司章程的议案》。具体内容，详见本公司分别于2022年3月10日以及与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
公司将对回购专用证券账户中剩余80,000股股份予以注销。本次股份注销完成后，公司总股本将由1,242,370,295股变更为1,242,290,295股，公司注册资本与股份总数将由1,242,370,295元（/股）变更为1,242,290,295元（/股）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2022年3月26日至2022年5月9日，工作日内（9:00-11:30，13:00-16:00）
2、债权申报登记地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
3、联 系 人：董事会办公室
4、联系电话：024-83662115
5、传真号码：024-23783375
6、邮政编码：110179
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日
