上海银行股份有限公司董事会六届十二次会议决议公告

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2022-012

优先股代码：360029 优先股简称：上银优1

可转债代码：113042 可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司董事会六届十二次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会六届十二次会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案：

一、关于修订《风险偏好陈述书》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、关于2022年度市场风险限额方案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、关于2022年度流动性风险限额方案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、关于2022年度国别风险限额方案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

五、关于2022年度市场风险压力测试方案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

六、关于《2021年度并表管理报告》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

七、关于《2021年度内部资本充足评估报告》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

八、关于《2021年度全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

九、关于《2021年度合规风险管理自我评估报告》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十、消费者权益保护2021年度工作总结和2022年度工作计划

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022年3月26日