紫光股份有限公司

（上接129版）

3、对公司2020年度合并现金流量表追溯调整如下：

单位：人民币元

■

三、董事会关于本次追溯调整财务数据的意见

董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

四、独立董事关于本次追溯调整财务数据的意见

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们一致同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

五、监事会关于本次追溯调整财务数据的意见

监事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东权益的情况。同意公司对同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、公司第八届监事会第六次会议决议

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－017

紫光股份有限公司关于为子公司申请

银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保人紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司紫光软件系统有限公司、紫光供应链管理有限公司和紫光数据（天津）有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，公司、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）拟为公司合并报表范围内子公司自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币12.2亿元的担保，具体内容如下：

■

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。本议案经公司股东大会审议通过后，公司2020年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币14.7亿元的担保额度相应终止。

上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2021年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司持股100%的全资子公司，成立于2001年7月25日，注册资本：人民币50,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室，法定代表人：李翔宇，主要从事软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件及系统集成等业务。紫光软件不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为368,308.77万元，负债总额276,366.36万元（银行贷款0万元，流动负债总额为273,475.32万元），归属于母公司所有者净资产为85,251.09万元；2021年度实现营业收入为285,936.98万元，利润总额为8,193.30万元，归属于母公司所有者净利润为6,862.13万元。截至目前，该公司对外担保余额2,700万美元，为对安哥拉财政部提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为245,767.31万元，负债总额为158,995.82万元（银行贷款1,055.38万元，流动负债总额为158,995.82万元），净资产为86,771.49万元；2021年度实现营业收入为305,402.18万元，利润总额为4,612.04万元，净利润为3,439.20万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

3、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要从事IT分销和供应链服务业务等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东，天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为9,339.97万元，负债总额为5,242.43万元（银行贷款0万元，流动负债总额为5,242.43万元），净资产为4,097.54万元；2021年度实现营业收入为48,050.35万元，利润总额为692.18万元，净利润为515.05万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

4、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为61,190.47万元，负债总额为44,409.73万元（银行贷款0万元，流动负债总额为44,409.73万元），净资产为16,780.73万元；2021年度实现营业收入为173,504.34万元，利润总额为110.90万元，净利润为82.94万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

5、紫光数据（天津）有限公司

紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息安全设备销售等业务。紫光数据不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为27,092.22万元，负债总额为22,849.65万元（银行贷款0万元，流动负债总额为22,849.65万元），净资产为4,242.57万元；2021年度实现营业收入为68,031.50万元，利润总额为107.17万元，净利润为80.38万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光软件为公司全资子公司，主要从事软件与系统集成业务；紫光电子商务、紫光供应链和紫光数据为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，主要从事IT分销业务与供应链服务，上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、紫光晓通、紫光供应链、紫光数据内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光软件、紫光电子商务、紫光晓通、紫光供应链、紫光数据提供担保。

紫光晓通及紫光晓通的其他股东将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币529,400万元及74,933万美元（含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的33.62%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币300,500万元及60,333万美元（不含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的22.87%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.57%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、紫光软件2021年度财务报表及营业执照复印件

3、紫光电子商务2021年度财务报表及营业执照复印件

4、紫光晓通2021年度财务报表及营业执照复印件

5、紫光供应链2021年度财务报表及营业执照复印件

6、紫光数据2021年度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－018

紫光股份有限公司

关于为子公司向供应商提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事IT分销业务的全资子公司，紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司。为保证子公司业务的顺利开展，拟为苏州紫光数码和紫光计算机向供应商申请的授信额度提供如下连带责任保证：

■

同时，董事会授权公司总裁决定上述为紫光计算机提供的每笔担保的担保期间等事项。待上述担保协议签署生效后，公司2019年度股东大会审议通过公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司提供的不超过人民币8,000万元的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、紫光数码（苏州）集团有限公司

苏州紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为647,527.97万元，负债总额为393,541.71万元（银行贷款18,268.37万元，流动负债总额为378,756.90万元），归属于母公司所有者净资产为235,470.17万元；2021年度实现营业收入为2,121,998.19万元，利润总额为36,131.76万元，归属于母公司所有者净利润为26,465.19万元。截至目前，该公司对外担保余额120,000万元，均为对其子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

2、紫光计算机科技有限公司

紫光计算机为公司持股51%的控股子公司，成立于2020年6月30日，注册资本：人民币50,000万元，住所：郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼，法定代表人：黄辉华，主要从事商用计算终端研发、生产和销售等，股东情况：公司持有其51%股权，为其控股股东，郑州市中融创产业投资有限公司持有其30%股权，天津厚泰企业管理合伙企业（有限合伙）、天津厚豫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津厚颐企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其4.5%股权，天津厚贞企业管理合伙企业（有限合伙）持有其3.3%股权，郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）持有其2.2%股权。紫光计算机不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为85,560.47万元，负债总额为43,102.56万元（银行贷款0万元，流动负债总额为37,699.24万元），净资产为42,457.92万元；2021年度实现营业收入为90,490.61万元，利润总额为1,419.95万元，净利润为3,116.37万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

三、担保协议的主要内容

1、公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保金额：不超过人民币10,000万元

（3）担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2025年6月30日时，保证期间顺延至自2025年7月1日起两年

2、公司为紫光计算机向中科可控信息产业有限公司提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保金额：不超过人民币400万元

（3）担保期间：将由担保人、被担保人与担保权人共同协商确定

3、公司为紫光计算机向深圳宝新创科技股份有限公司提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保金额：不超过人民币3,000万元

（3）担保期间：将由担保人、被担保人与担保权人共同协商确定

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码为公司全资子公司，主要从事IT分销业务；紫光计算机为公司持股51%的控股子公司，主要从事商用计算终端研发、生产和销售业务。为上述子公司向供应商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的供应商授信额度和信用账期、促进相关业务进一步扩大规模，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码和紫光计算机内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为苏州紫光数码、紫光计算机提供担保。

紫光计算机将提供全额连带责任反担保。紫光计算机其他股东未按持股比例提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币529,400万元及74,933万美元（含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的33.62%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币300,500万元及60,333万美元（不含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的22.87%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.57%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、苏州紫光数码2021年度财务报表及营业执照复印件

3、紫光计算机2021年度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－020

紫光股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月26日发布《2021年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司将于2022年4月7日（星期四）下午15:00一17:00，在全景网举行2021年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司本次业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会“数字经济新动能”主题的特定活动。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总裁王竑弢先生、独立董事周绍朋先生、副总裁兼财务总监秦蓬先生、副总裁兼董事会秘书张蔚女士。

同时，为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月6日15:00之前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

紫光股份有限公司董事会

2022年3月26日