新疆冠农果茸股份有限公司
（上接138版）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
14.审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2022-022）
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过4亿元（含4亿元）的日常暂时短期闲置自有资金进行现金管理，通过金融机构办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
15.审议通过《公司2022年预计日常关联交易的议案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2022-023）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；关联董事刘中海先生回避表决。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
16.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
19.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
20.审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司董事会对经理层授权管理办法（试行）（2022年3月）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21.审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2021年年度股东大会的通知》，公告编号：临2022-024）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议关联交易的事前认可意见；
2、公司第七届董事会第二次会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月26日
● 报备文件
公司第七届董事会第二次会议决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-026
新疆冠农果茸股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2022年3月14日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2022年3月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度资产处置及减值的议案》
同意：2021年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计3,943.69万元，减少公司利润3,943.69万元， 其中：1、计提信用减值准备535.02万元； 2、计提固定资产减值准备1,119.30万元；3、计提存货跌价准备2,196.28万元；4、生产性生物资产处置损失134.01万元；5、 固定资产处置利得40.92万元。
2021年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计569.92万元，减少母公司利润569.92万元，其中：1、计提信用减值准备546.16万元；2、生产性生物资产处置损失134.01万元；3、资产处置利得110.25万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度利润分配方案》
同意公司2021年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本781,571,483股。截至本公告披露日，公司回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的140,200股限制性股票，公司总股本由781,571,483股变更为781,431,283股。因此，公司拟以总股本781,431,283股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利31,257,251.32元（含税）。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。公司真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现营业收入433,718.93万元，比上年增加56.62%；实现归属于母公司所有者的净利润30,134.85万元，比上年增加22.01%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《公司2021年度社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司董事会编制的2021年年度报告提出如下审核意见：
1、《公司2021年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、《公司2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《公司2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果；
4、我们未发现参与编制和审议《公司2021年年度报告》及其摘要的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司2021年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2021年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，同意提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2022年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：
■
同意公司2022年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过4亿元（含4亿元）的日常暂时短期闲置自有资金进行现金管理，通过金融机构办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2022年预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022年3月修订）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定〈新疆冠农果茸股份有限公司董事会对经理层授权管理办法（试行）（2022年3月）〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2022年3月26日
● 报备文件
公司第七届监事会第二次会议决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-027
新疆冠农果茸股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220016号）。中国证监会依法对公司提交的《新疆冠农果茸股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极准备相关资料，在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月26日
