安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
(上接162版)
（四）审议通过《2021年度审计委员会履职情况的报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《2021年年度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2021年度财务决算报告》
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《2022年度财务预算报告》
预算主要指标：营业收入同比增长10%~40%；归属于母公司股东的净利润同比增长10%~30%。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
关联董事郑建中、梁冰对本议案回避表决。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于2021度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《2021年投资项目后评价工作总结报告》
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过《2021年度全面风险管理报告》
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过《2021年度内部审计工作报告》
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《2022年度内部审计工作计划》
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十一）审议通过《2021年度内控体系工作报告》
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十二）《关于投资设立参股公司的议案》
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十三）《关于召开2021年年度股东大会的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十六共十一项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-010
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（定期会议）于2022年3月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月15日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2021年年度报告》
公司《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2021年年度的财务状况。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于2021度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2022年3月26日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-012
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中：审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1
次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、交建股份、华恒生物等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：屠灿，2014年成为中国注册会计师， 2012 年开始从事审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、交建股份、科宏生物等多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告 。
项目签字注册会计师：郑永强，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务， 2020年开始在容诚会计师事务所执业，从事过证券服务业务，无兼职情况。
项目质量控制复核人：宁云， 2002 年成为中国注册会计师， 2001 开始从事上市公司审计业务， 2001 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过中环环保、欧普康视、楚江新材、汇群中药等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师屠灿及郑永强、项目质量控制复核人宁云近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2021年度年报审计费用为 99.00 万元（含税），内控审计费用为9.9万元（含税），与上期审计费用持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，连续多年为公司提供审计服务。审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构。
（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，连续多年为公司提供审计服务，2021年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司2021年度各项审计工作。综上，同意公司将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2022年3月25日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为99万元。该议案的表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年3月26日
