宁波富达股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

(上接74版)

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2022-009

宁波富达股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，本公司鼓励股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参会股东及代理人务必提前关注并遵守浙江省、宁波市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控及会场人数上限要求，对现场参会股东采取体温监测、出示健康码、行程码、核酸检测证明等相关防控措施。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。望支持和理解。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月20日 9点00分

召开地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（三）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案8经公司十届九次监事会审议通过，其余议案经公司十届十三次董事会、十届十次监事会通过。具体内容详见2021年12月31日、2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的公司相关公告。

（二）特别决议议案：6

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0574-83860986)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。信函、传真以2022年4月19日(含该日)前公司收到为准。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事会办公室

邮编：315000 联系人：赵立明、施亚琴

电话：0574－87647859 传真：0574－83860986

(四)登记时间:

2022年4月15日、18日、19日工作时间(8:30～17:00)

（四）其他事项

1、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;

4、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2022年4月20日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

5、本次会议为期1天,与会股东交通费和食宿费自理;

6、特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，本公司鼓励股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参会股东及代理人务必提前关注并遵守浙江省、宁波市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控及会场人数上限要求，对现场参会股东采取体温监测、出示健康码、行程码、核酸检测证明等相关防控措施。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。望支持和理解。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波富达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2022年4月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2022-010

宁波富达股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月14日(星期四)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月07日(星期四)至04月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fuda@fuda.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月14日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年04月14日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

党委书记、董事、总裁马林霞女士

独立董事、审计委员会召集人邱妘女士

副总裁、董事会秘书赵立明先生

财务总监甘樟强先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月14日(星期四)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月07日(星期四)至04月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fuda@fuda.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵立明、施亚琴

电话：0574-87647859

邮箱：fuda@fuda.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2022-003

宁波富达股份有限公司

十届十三次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知于2022年3月15日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由钟建波董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、公司2021年度董事会工作报告

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

二、公司2021年经营情况及2022年经营目标的报告

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2021年《年度报告》及《年报摘要》

2021年度公司共完成营业收入23.40亿元，与上年基本持平，利润总额6.17亿元，同比下降11.96%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比下降14.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，同比下降5.59%。实现每股收益0.2495元，加权平均净资产收益率12.2334%。期末股东权益合计35.98亿元，注册资本14.45亿元。

与会全体董事认为：公司2021年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

四、公司2021年度财务决算报告

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

五、公司2021年度利润分配预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润360,599,024.29元，母公司实现净利润402,238,489.90元，减提取法定盈余公积40,223,848.99元,加上年初未分配利润余额324,085,841.16元，减去实施上年度分红应付普通股股利317,953,035.62元，年末母公司合计可供股东分配的利润368,147,446.45元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，经公司十届十三次董事会审议通过，公司拟以2021年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），分配金额为361,310,267.75元，结余6,837,178.70元结转下期。2021年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为100.20%。

公司独立董事认为：公司董事会提议的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。

六、关于公司2022年度对外担保计划的议案

公司拟就2022年度对外担保作如下计划安排：

2022年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：

（一）2022年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。具体担保对象为：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”），新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”），蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）。

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（二）2022年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

（三）2022年度控股子公司之间提供担保：宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

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（四）2022年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。

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（五）2022年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.10亿元。

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（六）截止2022年3月25日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

1、担保总体情况 单位:万元

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2、担保明细情况 单位:万元

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（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

上述担保额度自报经2021年度股东大会表决通过后生效，有效期到2022年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

公司独立董事意见：上述担保是为公司子公司业务发展需要而提供的必要的担保，同意董事会提交的上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议批准。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

详见上证所网站http://www.sse.com.cn《宁波富达2022年度对外担保计划的公告（临2022-006）》

七、公司2021年度内部控制评价报告

公司2021年度内部控制评价报告和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）

公司独立董事认为：上述报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、公司董事会审计委员会2021年度工作报告

详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达董事会审计委员会2021年度工作报告》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、公司董事会审计委员会关于公司2021年度财务会计报表的决议意见

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、公司董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度公司审计工作的总结报告

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

十一、公司续聘会计师事务所的议案

根据董事会审计委员会提议，经公司十届十三次董事会审议：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计单位和内控审计单位，年度财务审计费为75万元人民币，年度内控审计费为20万元人民币。

公司独立事前认可意见及独立意见：续聘事项经事前审议并认可。审计机构续聘程序和费用定价程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。

详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（临2022-007）》。

十二、预计公司2022年度日常关联交易的议案

预计2022年度日常关联交易的内容：本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。

2022年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议并托管的宁波城投的二个商业地产项目；2、已单独审议的宁波富达金驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用；3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波科环、甬舜建材以公开招标方式向关联方出售的水泥；甬舜建材以公开招标方式与关联方签署的施工合同；按国家认定或政府定价，广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计公司2022年度日常关联交易金额为3,704.80万元，占2021年末公司净资产359,780.94万元的1.03%。

公司独立董事事前认可意见及独立意见：预计2022年日常关联交易事项经事前审议并认可。本次预计的2022年日常关联交易定价公允、结算方式合理，决策程度规范，不存在损害公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事钟建波、马林霞、王海雄回避表决。

详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于预计2022年度日常关联交易的公告（临2022-008）》。

十三、关于公司经营者经济责任的考核办法

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于补选公司十届董事会董事的议案

公司董事会于2022年3月25日收到公司董事朱伟先生的书面辞职报告,朱伟先生因工作变动原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朱伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对朱伟先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，本次董事审议通过了补选公司十届董事会董事的议案，拟补选张建军先生为公司十届董事会董事（简历附后），并提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事意见：上述候选人提名程序合规且具备资格，同意提名。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。

十五、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司决定2022年4月20日（周三）召开2021年年度股东大会，会议形式采用网络与现场相结合的方式。其中现场会议上午9:00召开。会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室。

会议议题：非累积投票议案

1、公司2021年度董事会工作报告

2、公司2021年度监事会工作报告

3、公司2021年《年度报告》及《年报摘要》

4、公司2021年度财务决算报告

5、公司2021年度利润分配预案

6、关于公司2022年度对外担保计划的议案

7、关于补选十届董事会董事的议案

8、关于补选十届监事会监事的议案

9、公司续聘会计师事务所的议案

9.01续聘财务审计单位

9.02续聘内控审计单位

2021年年度股东大会股权登记日:2022年4月14日

详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（临2022-009）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事候选人简历：

张建军，男，汉族，1972年7月出生，浙江诸暨人。1997年参加工作，毕业于武汉城市建设学院，大学本科，学士学位，高级工程师。现任宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理部）总经理。

1997.7-2003.3宁波兴光煤气集团公司职员

2003.4-2005.3宁波城光天然气有限公司发展部副部长

2005.4-2006.4宁波兴光煤气集团公司投资发展部副部长

2006.5-2007.4宁波兴光煤气集团公司投资发展部部长

2007.5-2008.12宁波兴光燃气集团公司总经理助理

2009.1-2020.5宁波兴光燃气集团有限公司党委委员、副总经理

2020.6-2020.7宁波城建投资控股有限公司资产管理部副总经理

2020.8-2021.8宁波城建投资控股有限公司资产管理部总经理

2021.9-至今 宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理部）总经理

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022年3月29日

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2022-005

宁波富达股份有限公司

关于十届董事会董事辞职并补选董事的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月25日收到公司董事朱伟先生的书面辞职报告,朱伟先生因工作变动原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朱伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对朱伟先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年3月25日以现场方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选十届董事会董事的议案》，拟补选张建军先生为公司十届董事会董事，并将提交公司2021年年度股东大会审议，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2022-006

宁波富达股份有限公司

2022年度对外担保计划的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1.富达新型建材（蒙自）有限公司 2.新平瀛洲水泥有限公司

3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司 4.宁波甬舜建材科技有限公司

5.浙江上峰科环建材有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:

2022年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。

2022年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

2022年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

2022年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。

●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方提供反担保。

●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况：宁波科环新型建材股份有限公司为甬舜公司保证担保0.755亿元。

●对外担保逾期的累计数量：零。

●2022年对外担保计划已经公司十届十三次董事会审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2022年度对外担保作如下计划安排：

2022年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：

（一）2022年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。具体担保对象为：1、宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”），2、新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）。

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（二）2022年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

（三）2022年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

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（四）2022年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于2020年12月18日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司----“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3）上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临2020-039号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的公告》。

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（五）2022年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.10亿元。

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（六）截止2022年3月25日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

1、担保总体情况 单位:万元

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2、担保明细情况 单位:万元

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（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

上述担保额度自报经2021年年度股东大会表决通过后生效，有效期到2022年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

被担保人情况：

富达新型建材（蒙自）有限公司：注册资本6.00亿元，公司持有其100%的股份，注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路98号，法定代表人：俞枢根，经营范围：许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水泥制品销售；砼结构构件销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；货物进出口；固体废物治理；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2021年12月31日，资产总额6.00亿元，负债总额0.00亿元，资产负债率0.0%。2021年度实现营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元。

新平瀛洲水泥有限公司：注册资本1.00亿元，公司持有其52%的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：马国宁，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2021年12月31日，资产总额2.40亿元，负债总额0.83亿元，资产负债率34.52%。2021年度实现营业收入1.57元，净利润-0.12亿元。

蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本1.00亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其100.00%的股权，注册地址：云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨，法定代表人：俞枢根，经营范围为：生产、制造、销售水泥及水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、销售。截止2021年12月31日，资产总额4.44亿元，负债总额2.71亿元，资产负债率61.09%。2021年度实现营业收入3.68亿元，净利润0.87亿元。

宁波甬舜建材科技有限公司：注册资本0.50亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其79.00%的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路188号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2021年12月31日，资产总额1.66亿元，负债总额1.16亿元，其中长期借款0.77亿元，资产负债率70.36%。2021年度实现营业收入0.00亿元，净利润-66.15万元。

浙江上峰科环建材有限公司：注册资本4.50亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其21.00%的股权，注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号，法定代表人：俞永良，经营范围为：水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止2021年12月31日，资产总额2.16亿元，负债总额14万元，资产负债率0.06%。2021年度实现营业收入0.00亿元，净利润0.00万元。

二、董事会意见

公司董事会认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交2021年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交2021年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额0.00亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%；控股子公司为公司担保的余额0.00亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%；控股子公司之间担保的余额0.755亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产2.52%。公司为非全资子公司担保余额为0.00亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%。

对外担保逾期的累计数量：零。

宁波富达股份有限公司董事会

2022年3月29日