能科科技股份有限公司

(上接133版)

（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，审议通过《能科科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《能科科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议通过《2021年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2021年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021年度财务决算报告》。

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为159,440,358.16元，母公司当年实现净利润27,323,146.81元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金2,732,314.68元，母公司当年实现可供分配的净利润24,590,832.13元，加上年初未分配利润250,165,747.91元，2021年末母公司累计可供全体股东分配的利润为274,756,580.04元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2021年度利润分配方案如下：

以截至2021年12月31日公司总股本166,568,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币16,656,833.30元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

审议通过2021年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案》

审议通过2021年度公司监事薪酬分配方案。

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2021年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海联宏创能信息科技有限公司审计报告》（天圆全审字[2022]000805号）审计，联宏科技2021年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,038.41万元，完成了《盈利承诺补偿协议》中关于2021年度业绩承诺的约定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2022年3月29日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-012

能科科技股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议对公司相关制度进行修订和完善。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合《公司章程》，对公司相关制度进行全面、系统的修订。

二、修订范围

本次董事会审议修订的制度共11个，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》需提交公司2021年年度股东大会审议，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、《董事会秘书工作规则》、《内部审计制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》已经本次董事会审议通过并生效。

上述修订制度的全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）相关内容。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-013

能科科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。

2.人员信息

截至2021年12月31日，天圆全合伙人39人，注册会计师194人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人。

3.业务信息

天圆全2020年度业务收入14,369.93万元，审计业务收入11,206.31万元，证券业务收入2,421.32万元。2020年度上市公司审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1,790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。截止本公告披露日，职业风险基金累计无计提，相关职业风险基金

与职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险

基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年无执业行为相关民事诉讼。

5.诚信记录。

天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年因执业行为受到监督管理措施3次，有9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人李丽芳，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告，复核0家上市公司审计报告。

签字注册会计师谢德彬，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人钱学芹，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师谢德彬，项目质量控制复核人钱学芹近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2020年12月30日，中国证券监督管理委员会北京监管局因为项目部分审计程序执行不到位，给予项目合伙人李丽芳出具警示函的监督管理措施，目前已按要求整改完毕。

3.独立性

天圆全及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本单位（本公司）审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

本期年报审计收费65万元，较上期没有变动。

本期内控审计收费41万元，较上期没有变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对天圆全的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为天圆全在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天圆全的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，同时发表了独立意见：独立董事认为公司本次聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天圆全具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意聘任天圆全为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-014

能科科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、2021年度利润分配预案内容

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为159,440,358.16元，母公司当年实现净利润27,323,146.81元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金2,732,314.68元，母公司当年实现可供分配的净利润24,590,832.13元，加上年初未分配利润250,165,747.91元，2021年末母公司累计可供全体股东分配的利润为274,756,580.04元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2021年度利润分配方案如下：

以截至2021年12月31日公司总股本166,568,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币16,656,833.30元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次拟分配的现金股利总额，占母公司当年实现的可供分配利润的67.74%，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.45%。

二、董事会关于利润分配预案的说明

（一）公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要是基于如下原因：

1、公司所处行业状况对资金的需求

国务院发布的《中国制造2025》文件指出，要以推进智能制造为制造业发展主攻方向，构建以智能制造为重点的新型制造体系。目前，智能制造产业是我国制造业发展的重要领域之一，随着制造业智能化的升级改造，我国智能制造产业呈现较快的增长；根据前瞻产业院研究数据，预计未来几年我国智能制造行业将保持10%左右的年均复合增速，预计到2024年行业市场规模将突破3万亿元，产业前景十分广阔。鉴于行业环境特点，公司需抓住行业发展机遇，持续投入资金开展产品研发和市场开拓，满足更广大客户的定制化和个性化需求。

2、公司落实发展战略对资金的需求

公司致力于成为全球制造业认可的先进技术提供商，基于未来工业互联网发展的前景，结合公司多年的技术经验积累，清晰地认识到客户需求未来以云部署和云服务为基础的数字化、网络化和智能化解决方案的发展趋势，公司未来发展将围绕云服务工业互联网软件开发开展业务，深耕国防军工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通和装备制造四大产业，深度解决客户痛点，打造柔性制造标杆，提升客户粘性。因此，基于公司未来落实发展战略需要，公司2022年将会对此有较大的资金投入。

3、公司发展阶段对资金的需求

公司自上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长阶段。尽管在成长阶段公司业绩增长较快，但目前仍需要大量资金进行技术研发、团队扩充、市场拓展等方面投入，以保持技术水平、人才素质和市场拓展能力具备较强竞争能力，为巩固市场地位打下坚实基础。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

综合行业状况、公司发展战略、公司发展阶段以及业务特点等因素考虑，公司留存未分配利润将主要用于公司扩大生产经营和资本运作活动，一方面为公司业务发展、课题项目开展、延伸产业链和补充生产经营资金作储备和支撑，另一方面为进一步优化资本结构、提升股东价值和回报作相应准备。

公司将按照相关规定的要求，在公司2021年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。

三、审议程序

2022年3月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2021年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2022年3月28日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司在招股说明书中的承诺；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-015

能科科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月19日 14点 30分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月19日

至2022年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年3 月 28 日经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2021 年 3 月 29 日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2021 年 4月 15日 9:30-16:30

2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部

3.登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议

的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东

帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件

（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业

执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章

或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式

（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2022 年 4 月 15日 17 时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。

六、其他事项

1.与会股东的交通、食宿费用自理。

2.会议联系人：证券事务部 电话：010-58741905 传真：010-58741906

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

能科科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-009

能科科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月06日（星期三）下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年03月29日（星期二）至04月02日（星期六）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nancalir@nancal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月06日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月06日下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：赵岚

董事会秘书：张冬

财务总监：马巧红

独立董事：石向欣

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月06日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年03月29日（星期二）至04月02日（星期六）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nancalir@nancal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：010-58741905

邮箱：nancalir@nancal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-010

能科科技股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易2021年度

业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的有关规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能科科技”）对龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）及盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）四名交易对方（以下简称“承诺方”）做出的关于上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“联宏科技”）2021年度业绩承诺实现情况公告如下：

一、重大资产重组基本情况

经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以发行股份购买资产的方式，购买联宏科技100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

2018年12月11日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第67次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

2018年12月25日，公司取得中国证监会核发的《关于核准能科科技股份有限公司向龚军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2149 号）。

2019年1月30日，联宏科技就本次重大资产重组资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91310115561870305F），本次变更完成后，公司持有联宏科技 100%股权，联宏科技成为公司的全资子公司。

2019年4月11日，公司完成了本次新增股份登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》及证券持有人名册，确认公司增发股份预登记数量为12,700,295股（有限售条件的流通股）。

二、标的资产涉及的业绩承诺情况

根据承诺方与能科科技签署的《盈利承诺补偿协议》及《盈利承诺补偿协议之补充协议》，联宏科技经审计的税后净利润2018年度不低于1,900万元、2019年度不低于2,400万元、2020年度不低于2,800万元、2021年度不低于3,000万元。上述净利润指联宏科技在盈利承诺期内每年按照中国会计准则编制且经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

三、2021年度业绩承诺完成情况

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海联宏创能信息科技有限公司审计报告》（天圆全审字[2022] 000805号）审计，联宏科技2021年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为30,384,109.52元，完成了《盈利承诺补偿协议》中关于业绩承诺的约定。

联宏科技经审计的2021年度扣除非经常性损益的净利润超过盈利承诺补偿协议的承诺数，因此承诺方均无需对能科科技进行补偿。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日