(上接107版)
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（四）成都豪能空天科技有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：孙新征
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路288号一号厂房3层
经营范围：一般项目：气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电机及其控制系统研发；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为1,686.43万元，负债总额为743.99万元，净资产为942.44万元，2021年度净利润为-57.56万元。
（五）重庆豪能兴富同步器有限公司
与本公司关联关系：公司持股51%的控股子公司
注册资本：17,000万元
法定代表人：扶平
注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道
经营范围：加工销售：汽车配件（不含发动机），摩托车配件（不含发动机），机械配件；从事货物进出口业务；普通货运。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为45,012.45万元，负债总额为14,949.17万元，净资产为30,063.28万元，2021年度净利润为1,879.54万元。
（六）成都恒翼升航空科技有限公司
与本公司关联关系：公司间接持股100%的全资子公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：卿东
注册地址：四川省成都市新都区通优路111号3号厂房
经营范围：航空技术开发、技术推广、技术咨询；航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为7,668.66万元，负债总额为4,734.57万元，净资产为2,934.09万元，2021年度净利润为-65.65万元。
（七）重庆青竹机械制造有限公司
与本公司关联关系：公司间接持股100%的控股子公司
注册资本：4,000万元
法定代表人：扶平
注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道898号
经营范围：一般项目：生产销售：汽车配件、摩托车配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为13,818.26万元，负债总额为5,911.88万元，净资产为7,906.38万元，2021年度净利润为1,100.45万元。
（八）四川航天神坤科技有限公司
与本公司关联关系：公司参股34%的联营企业
注册资本：11,500万人民币
法定代表人：彭建清
注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路1566号1幢1层
经营范围：卫星遥感、航空遥感、地图产品、地理信息产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品、传感器、伺服机构、机电元件、集成电路、微波器件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设施）、核电成套设备、洗消设备、耐辐照摄像机、耐辐照仪器仪表、机械式遥控操作装置（遥控机械手）、放射性界面测量装置、自动化控制系统、雷达设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件、仪器仪表、通用设备、专用设备、电线、电缆、光缆及电工器材、非标准件的研发、设计、制造、销售、维修；计算机软硬件及计算机系统集成；测绘服务；智慧城市规划设计、智能化系统工程、环保工程施工服务；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；房屋租赁（非住宅房屋租赁）、物业管理；以上产品的技术服务、咨询服务和产品售后服务；洗消化工品研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为47,774.23万元，负债总额为24,684.89万元，净资产为23,089.34万元，2021年度净利润为360.93万元。
四、对外担保的主要内容
公司、子公司及参股公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。
五、董事会意见和独立董事意见
（一）董事会意见
此次对外担保额度预计是为满足公司、子公司及参股公司在经营过程中的资金需要。各公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次对外担保计划发表如下意见：本次对外担保计划是为满足公司、子公司及参股公司日常经营的需要，有利于提高资本营运能力。本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为78,500.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的42.54%，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年3月29日
