广东顺钠电气股份有限公司

(上接122版)

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李韩冰，1999年11月成为注册会计师，2012年8月进入大华会计师事务所执业并从事上市公司审计，2020年11月开始为公司提供审计服务；近三年为3家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：樊莉，2010年12月成为注册会计师，2010年12月进入大华会计师事务所执业并从事上市公司审计，2017年11月开始为公司提供审计服务；近三年为2家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：王曙晖，1996年5月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2020年10月开始在大华会计师事务所执业，2008年8月开始从事复核工作，近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用103万元（其中年报审计费用为75万元、内控审计费用为28万元），系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用103万元，本期审计费用与上期审计费用相比无变化。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，发表如下意见：经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备较为丰富执业经验和能力，在2021年度审计过程中，能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计责任与义务。因此，我们同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中表现出职业能力及勤勉、尽责的工作精神，并能够按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，故我们一致同意2022年度续聘大华会计师事务所为公司审计机构。

4、董事会审议情况

公司第十届董事会第十二次会议于2022年3月25日召开，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、监事会审议情况

公司第十届监事会第十次会议于2022年3月25日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

四、报备文件

1、第十届董事会第十二次会议决议；

2、第十届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、 独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的专项说明及独立意见；

5、董事会审计委员会2022年度第一次会议决议；

6、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-021

广东顺钠电气股份有限公司

关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

2、投资金额：不超过人民币1亿元，资金额度可滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2022年3月25日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在投资风险可控的情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围的子公司以自有闲置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过1亿元人民币。具体内容如下：

一、概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及合并报表范围的子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司及合并报表范围的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

有效期自公司2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

公司及合并报表范围的子公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

二、需履行的审批程序

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、风险控制

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、独立意见

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，故我们一致同意公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的相关事项。

六、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-022

广东顺钠电气股份有限公司

关于2021年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提信用及资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对部分发生信用及资产减值的资产计提减值准备。

二、计提各项信用及资产减值准备的情况说明

公司2021年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况见下表（表1）： 单位：万元

■

（一）应收款项

本期公司坏账准备期末余额87,780.51万元,本期转回坏账准备547.63万元，核销坏账准备1,074.93万元。各项坏账准备情况如下（表2）：

单位：万元

■

（二）合同资产减值准备

本期末，公司合同资产减值准备余额为45.12万元，与期初相比减少249.67万元，转回情况如下（表3）：

单位：万元

■

（三）存货

本期末，公司存货跌价准备余额为4,856.46万元，与期初相比增加39.14万元。各项存货跌价准备计提情况如下（表4）：

单位：万元

■

（四）其他非流动资产

本期末，公司其他非流动资产减值准备余额为105.88万元，与期初相比增加105.88万元。各项存货跌价准备计提情况如下（表5）：

单位：万元

■

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，计入信用减值损失为-749.42万元，计入资产减值损失为-1,319.10万元，合计对公司本期净利润的影响为-2,068.52万元。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-016

广东顺钠电气股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年3月15日发出，会议于2022年3月25日以现场方式在公司会议室召开。

本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。董事会秘书吴鹏先生列席了本次会议。

会议由监事会主席樊均辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2021年度监事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《2021年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《2021年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文及摘要（公告编号：2022-017）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

4、《2021年度利润分配预案》

为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

5、《2022年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

6、《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要； 公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

8、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

除上述第6项议案外，其余议案均需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十八日