上海宝信软件股份有限公司
(上接33版)
（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日
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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-017
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年2月17日对部分未解锁的股权激励限制性股票回购注销已实施完成，本次共回购注销3,432股，对《公司章程》部分条款修改如下：
《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币1,520,141,976元。”修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币1,520,138,544元。”
原“第二十条 公司股份总数为1,520,141,976股。
股本结构为：人民币普通股1,133,469,976股，占74.56%；境内上市外资股386,672,000股，占25.44%。”
修改为：
“第二十条 公司股份总数为1,520,138,544股。
股本结构为：人民币普通股1,133,466,544股，占74.56%；境内上市外资股386,672,000股，占25.44%。”
根据2020年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-009
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第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出，于2022年3月25日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2021年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2021年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2021年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2021年度利润分配及公积金转增股本的预案
具体内容详见《2021年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、2022年度财务预算的议案
2022年，公司将继续服从国家战略，坚持技术创新，进一步加大在工业互联网、大数据中心、大型PLC产品、工艺模型、绿色低碳等方面投入，着力解决“卡脖子”难题；通过自主可控的研发创新和系统性落地应用，不断形成核心竞争力，做大产业基础，做实应用场景，实现大创新、大应用。结合行业应用，丰富业务内涵，推动工业互联网平台及大数据中心建设，同时推进“宝之云”新一代信息基础设施全国布局，以双轮驱动打造高质量发展新引擎。2022年公司力争营业收入实现一定增长。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
具体内容详见《2022年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
七、2022年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2022年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
八、固定资产折旧年限会计估计变更的议案
具体内容详见《固定资产折旧年限会计估计变更公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
九、2021年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十、2021年年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十一、开展金融衍生品业务的议案
具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十二、2021年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十三、2021年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十四、2021年度社会责任报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十五、2021年度审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十六、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十七、未来三年股东回报规划（2022-2024）的议案
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十八、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2021年度总经理工作报告、2021年度法治工作报告、2021年度董事会决议执行情况报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-016
上海宝信软件股份有限公司
开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”或“公司”）于2022年3月25日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：
一、2021年金融衍生品业务完成情况
2021年，宝信软件的外汇汇率风险敞口主要在采购购汇端。公司在采购业务和销售业务中，引导境外供应商和客户循序渐进地接受跨境人民币结算，使得外币合同规模出现了较大程度的下降，加之疫情和整体经济形势的不确定性影响，本年度合同执行出现不同程度的拖延，2021年公司全年未开展金融衍生业务，无新增衍生品业务交易，无持仓金额。
二、2022年金融衍生品业务计划
为有效的规避利率汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，2022年公司将审慎开展金融衍生品业务，利用金融衍生品工具的套期保值功能，对冲利率汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用。金融衍生品业务品种主要为货币类衍生业务，包括但不限与外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
公司预计外币汇率风险敞口基于公司进出口业务外部合同规模及当年外汇收款和付款需求，外汇衍生品交易金额不得超过外币收付款预测需求，结合交割金额和交易期限与预期外汇收付款时间相匹配。经统计2022年预计公司经营性下形成的汇率风险敞口净额为：日元10.5亿、美元259万，欧元1031万。
三、具体风险管控措施
公司建立有有效的金融衍业务风险管理体系，内控机制、严守套保原则，并持续强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和时候处理的各个环节。
1、严守套保原则，公司开展金融衍生业务严守套期保值原则，以降低汇率风险敞口为目的，交易品种与主业经营密切相关，业务规模、期限等在资金需求合同范围内与资金需求合同一一对应。
2、有效管控风险，公司制定有《外汇交易管理办法》，明确相关部门的职责、业务审批程序、风险管理要求、信息披露等内容。
3、强化内控执行，完善监督机制，规范开展授权审批、交易操作、资金使用和定期报告。
4、公司建立有报告制度，公司定期向集团公司报告金融衍生业务开展情况，确保报送信息准确、完善。
五、独立董事意见
1、开展金融衍生品业务是为了规避汇率波动带来的风险，提升企业风险管理能力，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。
3、同意开展金融衍生品业务的议案。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-018
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：2022年4月20日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可以在2022年4月13日-4月19日16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2021年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2022年4月20日(周三)下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年4月20日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司党委书记、董事长夏雪松先生、独立董事苏勇先生、财务总监兼董事会秘书吕子男先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月20日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月13日-4月19日16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询办法
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：021-20378893
联系传真：021-20378895
电子邮箱：investor@baosight.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日
