宁夏东方钽业股份有限公司

(上接34版)

1、继续提升公司治理水平和规范运作。公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。公司将继续按照国有企业改革三年行动部署和加快完善企业现代治理效能的要求，强化董事会在公司治理中的核心作用，继续完善《董事会授权管理办法》，加强董事会制度的建设。

2、做好信息披露和投资者关系管理工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整、及时、公平地了解公司生产经营情况。

公司要建立健全多层次投资者良性互动机制，通过年度业绩说明会、投资者说明会、路演、反向路演、分析师会议、接待来访、公司网站专栏、投资者热线、公司邮箱等多种途径，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，提升投资者管理水平。

3、持续提升内部控制体系及风险控制体系运行。根据《企业内部控制基本规范》做好公司内部控制体系及风险管理的持续提升工作，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险防范能力。

4、加强培训学习，提升履职能力。严格按照证券监管部门的有关要求，组织公司董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训,不断提升履职能力。

2022年，董事会贯彻新发展理念，坚持依法治企，恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，积极履行社会责任，推动公司健康可持续发展，努力创造良好的业绩。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-014号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日财务状况及经营状况，按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，对存在减值迹象的各类资产计提资产减值准备574.89万元，因应收款项收回而转回资产减值准备79.79万元，因资产报废转销减值准备196.46万元。

一、资产减值准备的计提依据及方法

（一）应收款项坏账准备计提依据及方法

报告期末，根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的应收款项进行了减值测试，计提减值准备，并记入当期损益。

（二）存货跌价准备计提依据及方法

报告期末，公司在对存货进行全面盘点的基础上，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；按照上述方法，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

（三）长期资产减值计提依据及方法

报告期末，按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、本期计提、转回和转销资产减值准备的情况

（一）应收款项坏账准备

报告期期末，公司对应收款项预期信用损失进行估计，应计提坏账准备30,707,007.54元。其中：期初已计提坏账准备30,780,171.34元，本期由于外币差异导致坏账准备减少94,781.86元，本期应收款项增加导致坏账准备计提819,528.38元，同时应收款项收回导致坏账准备减少797,910.32元，2021年需转回坏账准备73,163.80元。

（二）存货跌价准备

报告期期末，公司应计提存货跌价准备36,984,011.58元。期初已计提34,054,631.81元，2021年需补提存货跌价准备2,929,379.77元。

（三）长期资产减值准备

为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司根据参股公司北京宁夏大厦的经营及财务状况，对截至2021年12月31日的资产可收回金额低于其账面价值的差额部分，按照公司享有的份额计提资产减值准备200万元。

（四）固定资产减值准备

2021年公司转销固定资产减值准备1,964,635.07元，主要原因是设备年限已久损坏严重无法修复、设备升级换代处置或毁损报废不再使用。

三、本期资产减值准备对公司的影响

本期计提、转回资产减值准备的事项，共将减少2021年度净利润4,950,997.83元，占2021年度经审计归属于上市公司股东净利润的5.61%，相应减少公司2021年末所有者权益4,950,997.83元。

四、董事会对计提、转回及转销资产减值准备的说明

公司本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，能够真实地反映公司报告期期末的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

由于上述资产减值准备对利润的影响金额未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（2021年12月31日，经审计的归属于母公司的净利润为88,317,740.05元）的50%以上，不需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次计提、转回及转销资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提、核销及转销资产减值准备。

六、独立董事意见

根据《企业会计制度》的相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，作为东方钽业的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司资产减值准备事项发表独立意见如下：

我们认为公司关于计提、核销及转销资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，更能真实反映公司的财务状况和经营成果。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-015号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司2022年度董事、监事薪酬的方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2022年度董事、监事薪酬的方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事

二、适用期限：2022年1月1日一2022年12月31日。

三、薪酬标准：

（一）董事薪酬

1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

2、公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

四、其他说明

（一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放；董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（四）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

五、独立董事意见

公司2022年董事、监事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意关于公司2022年董事、监事薪酬的方案，并同意将董事、监事薪酬方案提交公司股东大会审议。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-016号

宁夏东方钽业股份有限公司关于

公司高级管理人员2022年度薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了充分发挥考核的引领作用和激励约束作用，公司经理班子推行任期制和契约化管理工作，建立经营业绩与薪酬分配紧密挂钩机制。结合公司2022年实际情况，公司高级管理人员薪酬制定如下：

一、薪酬结构

经理层成员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪、任期激励、其他专项激励等。

二、年薪基数

2022年公司总经理年薪基数：30万元（税前）

2022年公司副总经理及总工程师不设年薪基数。

2022年公司安全总监年薪基数：21万元（税前）

2022年公司财务负责人年收入基数：21万元（税前）

三、薪酬标准

（1）基本年薪是年度基本收入。

总经理年薪基数的40%作为其基本年薪。

总经理基本年薪的0.8-0.81倍作为副总经理及总工程师的基本年薪。

公司安全总监年薪基数的40%作为其基本年薪。

公司财务负责人年收入基数的60%作为其基本年收入。

（2）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入。

总经理年薪基数的60%作为其绩效年薪，并按照年度经营业绩责任书和考核评价结果确定。

副总经理及总工程师绩效年薪以总经理绩效年薪为基础，并按照年度经营业绩责任书和考核评价结果确定。

公司安全总监年薪基数的60%作为其绩效年薪，并按照年度经营业绩考核责任书和考核评价结果确定。

公司财务负责人年收入基数的40%作为其绩效年收入，并按照年度经营业绩考核责任书和考核评价结果确定。

（3）任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在任期届满后进行考核并确定。

（4）其他专项激励主要是对在企业改革发展、生产经营等工作中做出突出贡献的经理层成员,公司可以给予相应的专项表彰和奖励。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-017号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于选举公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2022年3月25日收到董事刘文杰先生的书面辞职报告。刘文杰先生因工作变动，向董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后刘文杰先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，刘文杰先生不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘文杰先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘文杰先生在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司推荐王战宏先生、唐微女士为公司第八届董事会董事候选人（个人简历附后）。新任董事将在提交公司股东大会以累计投票制选举后方可当选。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022年3月29日

附：个人简历

1、王战宏先生，汉族，1968年出生，中共党员，硕士学位，正高职高级工程师。1990年本科毕业于中南大学粉末冶金专业，2007年获得北京科技大学材料学工学硕士学位。

历任宁夏有色金属研究所铍材研究室技术员、助理工程师、工程师、西北稀有金属材料研究院高级工程师、铍材研究室主任助理、副主任、铍材研究所所长、西北稀有金属材料研究院党委副书记、副院长、纪委书记、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委副书记、副总经理。现任本公司党委副书记、总经理等职。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2、唐微女士，汉族，1982年出生，中共党员，本科双学位，高级经济师。2005年毕业于西南政法大学思想政治教育、法学专业。

历任中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副部长、法律风控部副部长、审计部副部长（兼）、审计部副部长（主持工作）。现任中色（宁夏）东方集团有限公司法律风控部部长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有限公司法律风控部部长；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是