云赛智联股份有限公司

(上接42版)

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。具体担保金额、担保期限、担保条件以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常，本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会同意本次事项。

五、独立董事意见

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司本次预计发生对外担保事项有利于公司正常生产经营和资金合理利用，对外担保决策程序合法，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意本次事项，并提交公司2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及预计担保额度事项有助于公司及子公司生产经营及业务发展需求，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止本公告日前12个月，为控股子公司累计提供担保金额3.50亿元，无逾期担保。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2022-009

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

十一届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十一届十四次会议书面通知于2022年3月18日发出，并于2022年3月27日下午以现场加通讯方式召开会议。会议应到监事2人，实到2人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

一、公司2021年度监事会工作报告。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司2021年年度报告。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权 。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事会关于公司2021年年报的审核意见：

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日披露的《云赛智联2021年年度报告》。

三、公司2021年度财务工作报告。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、公司2021年度利润分配预案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

2021年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.57元（含税），共计分配现金77,957,386.94元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.37%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,120,849,102.48元结转以后年度。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2021年度利润分配方案公告》（临2022-010）。

五、关于修订《公司章程》的预案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：

■

除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-011）、《云赛智联股份有限公司章程》（2022修订稿）。

六、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的预案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会审核意见：本次关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

详见同日披露的《云赛智联关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（临2022-012）。

七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的预案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费人民币154万元。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2022-013）。

九、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过5亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜，授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2022-014）。

十、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

为保障公司经营发展需要，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及子公司实际签署的合同为准。上海银行综合授信有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起不超过三年有效，其他银行综合授信有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

同意公司及子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币7.25亿，审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用，公司担保的金额以实际发生的金额为准。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：本次担保有助于子公司生产经营及业务发展需求，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临2022-015）。

十一、公司2021年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2021年内部控制评价报告》。

十二、关于聘任公司2022年度内控审计机构的预案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构, 2021年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2022-013

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户42家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李正宇

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 俞丽丽

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨力生

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

独立董事独立意见：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日