中铁高新工业股份有限公司

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法定代表人：苏叶茂

住所：成都金牛高科技产业园金凤凰大道666号

营业期限：2013年7月25日至无固定期限

经营范围：工程管理服务；设备监理服务；建筑材料销售及租赁；增值电信业务；检测服务；机械设备的设计、制造、组装调试、维修、再制造、租赁、技术咨询、技术服务；城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务；隧道工程建筑施工；市政公用工程；铁路工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程（公路机电工程）；建筑劳务分包；城市及道路照明工程；环保工程；电子与智能化工程；房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、模板脚手架工程；销售：机械设备、机械设备配件、计算机软件及辅助设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械；软件开发、信息系统集成服务；计算机技术研究、技术咨询、技术转让；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；计算机网络系统工程；网上贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

股东情况：公司持有中铁工程服务有限公司100%股权，中铁工程服务有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁工程服务有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁工程服务有限公司经审计的资产总额为229,664.10万元、负债总额165,843.59万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额165,167.16万元、净资产为63,820.51万元，2021年度经审计的营业收入为116,492.83万元、净利润为10,284.30万元。

7、中铁环境科技工程有限公司

公司名称：中铁环境科技工程有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4PD7FM2F

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：张前

住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1栋15楼1505室

营业期限：2018年2月6日至无固定期限

经营范围：环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；水利水电工程、洁净净化工程设计与的施工；膜材料、水处理剂、环保设备的生产；环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；环境与生态监测；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；放射性废物治理；生物生态水土环境研发与治理；重金属污染防治；农田修复；餐厨垃圾的运输及处理（限分支机构）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；市政公用工程施工总承包；建筑垃圾综合治理及其再生利用；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；污水处理及其再生利用（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；市政工程设计服务；工程总承包服务；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行环境污染治理项目投资、城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有中铁环境科技工程有限公司100%股权，中铁环境科技工程有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁环境科技工程有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁环境科技工程有限公司经审计的资产总额为35,062.23万元、负债总额22,057.43万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额21,914.44万元、净资产为13,004.80万元，2021年度经审计的营业收入为35,935.26万元、净利润为1,034.72万元。

8、中铁重工有限公司

公司名称：中铁重工有限公司

统一社会信用代码：914201151777277823

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：李书学

住所：武汉市江夏经济开发区幸福工业园

营业期限：1990年9月21日至无固定期限

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程施工装备设计、制造、安装及维修；各类起重、运输及轨道交通设备的设计、制造、安装及维修；桥梁、钢结构、轨道交通配件的设计、制造、安装及服务；桥梁、钢结构、轨道、城市地下管廊、机电设备安装、房屋建筑工程、供水及污水处理工程、管道工程、水利工程、电力工程、电气工程、通信工程施工；建筑工程用材料及配件、机电设备配件及器材的制造和销售；厂房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包；货物及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有中铁重工有限公司100%股权，中铁重工有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁重工有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为222,310.64万元、负债总额169,750.58万元、银行贷款总额3,000万元、流动负债总额168,943.58万元、净资产为52,560.06万元，2021年度经审计的营业收入为180,025.25万元、净利润为8,131.95万元。

9、中铁钢结构有限公司

公司名称：中铁钢结构有限公司

统一社会信用代码：91320116698355240M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,500万元人民币

法定代表人：祁宝忠

住所：南京市六合区金牛湖街道长山社区段庄500号

营业期限：2009年12月7日至无固定期限

经营范围：各类型钢结构工程设计、施工；钢结构件研发、制造、加工、销售、安装及技术服务；地基与基础工程、房屋建筑工程施工；钢结构房屋、轻钢房屋、集成房屋租赁、销售；机械设备租赁；建筑材料销售；道路货物运输（除危险品）（须取得许可或批准后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有中铁钢结构有限公司100%股权，中铁钢结构有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁钢结构有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁钢结构有限公司经审计的资产总额为84,398.82万元、负债总额70,001.69万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额70,001.69万元、净资产为14,397.13万元，2021年度经审计的营业收入为57,148.29万元、净利润为3,075.31万元。

10、中铁环境研究院（西安）有限公司

公司名称：中铁环境研究院（西安）有限公司

统一社会信用代码：91610138MA6TN7DYX2

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：刘东斌

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路369号一楼122室

营业期限：2019年10月16日至无固定期限

经营范围：环保技术、新材料技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保产品的研发、生产、技术咨询、技术服务、销售、租赁；环境影响评估咨询服务；环境污染治理服务；土壤污染治理服务；水污染治理服务；大气治理服务；环保产业园区的规划、设计、运营管理；垃圾处理工艺的设计、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测技术的技术咨询、技术服务；环境监测运营服务；环境监测设备的研发、生产、销售、安装；环境政策信息咨询；节能减排技术的技术咨询、技术服务；环保工程、水利水电工程、市政工程、建筑工程的设计、施工、技术咨询；货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)；机械设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司全资子公司中铁环境科技工程有限公司持有中铁环境研究院（西安）有限公司100%股权，中铁环境研究院（西安）有限公司系公司的间接全资子公司。

根据中铁环境研究院（西安）有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁环境研究院（西安）有限公司经审计的资产总额为4,192.62万元、负债总额3,168.87万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额3,168.87万元、净资产为1,023.76万元，2021年度经审计的营业收入为3,122.93万元、净利润为59.89万元。

11、浙江浙商装备工程服务有限公司

公司名称：浙江浙商装备工程服务有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U19J66

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：盛浩

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢33楼

营业期限：2020年4月22日至2050年4月21日

经营范围：一般项目：工程管理服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；隧道施工专用机械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司持有浙江浙商装备工程服务有限公司30%股权，浙江浙商装备工程服务有限公司系公司的间接参股子公司。

根据浙江浙商装备工程服务有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，浙江浙商装备工程服务有限公司经审计的资产总额为77,549.47万元、负债总额54,384.32万元、银行贷款总额21,015万元、流动负债总额35,616.84万元、净资产为23,165.15万元，2021年度经审计的营业收入为13,933.20万元、净利润为3,156.86万元。

三、担保协议的主要内容

单位：万元

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四、董事会意见

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2022年下半年至2023年上半年度对外担保总额189,000万元，其中180,000万元担保额度为票据、保函、授信等非融资性业务担保，9,000万元担保额度为贷款业务等融资性业务担保。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司2022年下半年至2023年上半年对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估；所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股子公司或参股公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

2、同意确认公司2022年下半年至2023年上半年对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计8644.82万元、无对控股子公司提供的担保，上述公司及其控股子公司对外担保总额累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.37%，无逾期对外担保。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-003

中铁高新工业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第十三次会议通知和议案等材料已于2022年3月18日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2022年3月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年生产经营计划的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于〈公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-004

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于2022年3月18日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2022年3月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开,受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，公司2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2021年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2022年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事及高级管理人员购买2022年度责任保险，保险费不超过150,000元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈公司总经理工作规则〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2022年生产经营计划的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2021年利润分配方案的议案》。同意：1.以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.45元（含税），共计分配利润人民币322,124,980.26元，本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；2.以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理A股分红事宜；3.按照财税[2018]85号文、财税[2015]101号文、国税函[2009]47号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日；5.同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（编号：临2022-005）。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2022-006）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2022-007）。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》。同意公司2022年下半年至2023年上半年度对外担保事项及总额189,000万元，并提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的公告》（编号：临2022-008）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于〈公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于在农业银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1.公司在农业银行等五家银行申请共计不超过人民币110亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定。2.同意公司下属各子公司使用公司在招商银行、交通银行、农业银行等三家金融机构办理的授信额度。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于增加中铁装备注册资本的议案》。同意以现金方式对公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司增资2亿元。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司在中铁财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案的议案》。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于〈公司经理层成员2022年度及2021-2023年任期经营业绩责任书〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于〈公司2021年度内控体系与合规管理工作报告〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于〈公司2022年度审计工作计划〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-005

中铁高新工业股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.145元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.35%，低于30%，主要原因是公司受所属行业特点和市场竞争趋势的影响，产业链上游资金普遍趋紧，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，且公司为抢抓市场机遇，加大结构调整和转型升级力度，提高公司核心竞争力，在新产品研发、钢结构业务、环保业务等领域资金需求较大。

● 本次利润分配方案尚待本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年初母公司未分配利润为2,561,232,017.06元，扣除2020年度现金分红313,238,773.91元，加母公司2021年度实现的净利润240,009,046.14元，提取法定盈余公积金24,000,904.61元，计提可续期公司债券2021年利息121,675,000.00元后，母公司2021年可供股东分配利润为2,342,326,384.68元。经董事会决议，公司2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.45元（含税），共计分配利润人民币322,124,980.26元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的17.35%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为1,856,323,431.46元，母公司累计未分配利润2,342,326,384.68元，公司拟分配现金红利322,124,980.26元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的工程装备制造行业属于充分竞争行业，市场竞争日趋激烈，需要授予客户一定商业信用维持竞争优势，加之产业链上游资金普遍趋紧，造成公司应收账款和存货占用较大，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司为抢抓市场机遇，加大结构调整和转型升级力度，提高企业核心竞争力，在新产品研发、钢结构业务、环保业务等领域资金需求较大。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入27,157,168,727.58元，实现归属于上市公司股东的净利润1,856,323,431.46元。公司属于充分竞争行业，市场竞争日趋激烈，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大且新产品研发、钢结构业务、环保业务等领域资金需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

结合公司所处行业特点及经营战略需要以及公司的资金需求安排，综合考虑保障企业长期健康发展，兼顾投资者长短期利益，公司提出上述2021年度利润分配方案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1.公司经营规模快速扩张，营运资金需求增大。近五年，公司营业收入年均复合增长率约15%，公司营运资金需求快速增大。

2.受主项产品商业模式转变的影响，租赁资产投资资金需求加大。受国内盾构机保有量增多、固定资产投资规模等影响，盾构机市场销售模式由销售向租售结合转化，为顺应市场变化，巩固公司既有产业竞争力，公司须加大资本性投入。

3.推动新兴产业板块项目落地资金需求增大。为打造未来发展的新引擎，公司正稳妥推进已经决策的相关战略投资，推动环保、服务等新兴业务加快发展，相关业务后续需要投入资金。

4.研发费用投入资金需求增大。为推进产品升级和技术升级，公司将继续加大研发投入，推进盾构机、隧道专用工程装备等产品关键技术攻关，2022年预计研发投入资金需求12.3亿元。

5.为充分发挥上市公司资本平台作用，强化对产业上下游整合，增强企业长期发展能力，公司正积极开展并购重组等业务的探索，并购项目资金准备需求增大。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月28日召开第八届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

1.公司2021年度利润分配方案的制定综合考虑了公司所处的工程装备制造行业属于充分竞争行业，市场竞争日趋激烈，需要授予客户一定商业信用维持竞争优势，加之产业链上游资金普遍趋紧，造成公司应收账款和存货占用较大，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大以及为抢抓市场机遇，加大结构调整和转型升级力度，提高公司核心竞争力，在新产品研发、钢结构业务、环保业务等领域资金需求较大等因素，符合企业实际情况。

2.公司董事会提出以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.45元（含税），共计分配利润人民币322,124,980.26元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的17.35%的利润分配方案，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》规定的现金分红政策，亦符合公司制定的《中铁高新工业股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》规定，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常生产经营所需。

综上，我们认为公司2021年度利润分配方案合理，同意该利润分配方案并将《关于〈公司2021年利润分配方案〉的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月28日召开了第八届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2021年利润分配方案〉的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-006

中铁高新工业股份有限公司

2021年度日常关联交易执行情况

及2022年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

● 《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交

易预计额度的议案》需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月28日，公司董事会审计委员会对2021年日常关联交易执行情况及2022年关联交易预计额度发表了书面审核意见，其中关联委员邓元发回避表决，审计委员会认为：公司2021年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司2022年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益，同意将《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

2022年3月28日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邓元发已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2021年日常关联交易预计和执行情况

公司第八届董事会第七次会议和公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》，对公司2021年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2021年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元/人民币

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（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）

1.中铁工的基本情况

公司名称：中国铁路工程集团有限公司

法定代表人：陈云

注册资本：1,210,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，中铁工经审计的总资产为120,918,497.09万元，净资产为32,263,483.77万元；2020年实现营业收入97,554,878.01万元，净利润2,720,894.99万元。

2.关联关系说明

截至本公告日，中铁工为中国中铁的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

（二）中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）

1.中国中铁的基本情况

公司名称：中国中铁股份有限公司

法定代表人：陈云

注册资本：2,457,092.9283万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2020年年度报告》，截至2020年12月31日，中国中铁经审计的总资产为120,012,210.8万元、净资产为31,319,425.5万元，2020年度实现营业收入97,140，488.9万元、净利润2,724,942.9万元；根据中国中铁《2021年第三季度报告》，截至2021年9月30日，中国中铁总资产为135,099,199.3万元、净资产为34,624,679.2万元，2021年1-9月的营业收入为76,792,591.8万元、净利润2,228,109万元（2021年三季度财务数据未经审计）。

2.关联关系说明

截至2021年12月31日，中国中铁直接及间接持有公司49.13%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

（三）中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）

1．中铁财务公司的基本情况

公司名称：中铁财务有限责任公司

法定代表人：王国明

注册资本：900,000万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，中铁财务公司经审计的总资产为人民币8,497,956.45万元，净资产为人民币1,180,218.43万元；2020年度实现营业收入人民币165,630.72万元；实现净利润人民币67,779.63万元。

2．关联关系说明

截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。

3．履约能力分析

中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁股份有限公司作为世界500强企业，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。因上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，双方不会构成利益侵害或利益输送。

上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议。

2.独立董事的事前认可意见和独立意见。

3.董事会审计委员会的书面意见。

4.公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日