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2022年

3月29日

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力合科技(湖南)股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

2022-03-29 来源:上海证券报

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2022-008

力合科技(湖南)股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况:

力合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第十次会议于2022年3月24日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于2022年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司9楼会议室召开。

本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(其中以通讯表决方式出席会议人数3人,董事张广胜、李雷、独立董事肖海军以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长张广胜先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

本次会议由董事长张广胜先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于在重庆设立全资子公司的议案》。

根据公司经营发展需要,拟在重庆设立全资子公司,布局新型自动化实验室产品,开展第三方检测及监测咨询服务、环境大数据应用等业务,注册资本1,000万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件:

《力合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2022年3月28日