北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
（上接42版）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
2022年3月30日
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-011
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月27日 14 点00 分
召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月27日
至2022年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取事项：公司2021年度独立董事述职报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，部分议案详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记资料
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）及股票账户卡（如有）；
2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件1）及委托人股票账户卡（如有）。
（二）登记方式
公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（1）现场登记：时间为 2022 年4月26日（上午8：30-11：30，下午13：30-16：30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。
（2）信函方式登记：须在 2022年4月26日16：30点前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。
六、其他事项
（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
（二）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员需出示北京健康宝及通信大数据行程卡，并配合进行登记及体温检测等各项工作。
（三）会议联系方式
1、联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部
2、邮编：102206
3、联系人：张远庆、许熙梦
4、电话：010-51529198
5、邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022年3月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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听取事项：公司2021年度独立董事述职报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-008
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：铁科兴城科技有限公司（暂定名，最终以市场监督部门核准名称为准，以下简称“全资子公司”）。
● 投资金额：人民币4,500万元。
● 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门及相关审批部门核准。全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业市场变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的经营风险。
一、对外投资概述
基于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划及公司业务发展的需要，公司拟将公司本部及北京铁科首钢轨道技术股份有限公司兴城分公司现有桥梁支座产品业务进行整合，利用自有资金出资4500万元，在辽宁省兴城市设立全资子公司，主要从事铁路桥梁支座等产品的生产加工和销售。
本次设立全资子公司事项已于2022年3月29日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的的基本情况
（1）拟设立公司名称：铁科兴城科技有限公司
（2）注册资本：人民币4,500万元
（3）注册地址：辽宁省葫芦岛市兴城市临海街道海前路12-3号
（4）经营范围：铁路桥梁支座、公路（市政）桥梁支座、铸钢及铸铁件、桥梁附属钢结构设施、预应力混凝土用钢材、波纹板、波纹管、无碱速凝剂、混凝土掺合料、铁路路网工程装备及配件等产品的研发、生产制造、销售及技术服务。
（5）出资方式：公司自有资金现金出资
以上注册登记信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司对外投资设立全资子公司并将公司现有两地桥梁支座产品业务进行整合，契合公司的发战略规划，有利于公司进一步深化铁路工务工程产品业务布局，降低公司管理、运营成本，增强公司综合竞争实力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
公司全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。
四、对外投资的风险分析
本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门及相关审批部门核准。全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业市场变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的经营风险。公司将持续支持子公司的各项业务工作并加强监管，积极防范和应对子公司经营发展过程中可能面临的各种风险。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-007
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为850,349,647.34元，母公司期末可供分配利润为666,960,802.14元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利52,666,675.00元（含税），占2021年度归属于母公司股东净利润的比例为31.35%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议及表决情况
公司于2022年03月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年03月29日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021年03月30日
