中石化石油工程技术服务股份有限公司
(上接146版)
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2022－010
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于已达法定年龄退休，马祥先生于2022年3月29日向中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）监事会提请辞呈，辞去其担任的本公司监事会主席、监事职务。根据本公司《公司章程》，马祥先生的辞职于2022年3月29日辞职报告送达本公司监事会即生效。
马祥先生已确认其与本公司董事会及监事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。
本公司对马祥先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2022年3月29日
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2022－011
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于选举公司监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》的相关规定，中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了关于提名王军先生（“王先生”）为本公司第十届监事会非由职工代表出任监事候选人的议案，任期自2021年年度股东大会批准之日至第十届监事会届满之日（2024年2月）止。该议案将提呈本公司2021年年度股东大会审议批准。
王先生简历如下：
王先生，54岁，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。王先生是教授级高级政工师，硕士学位。2007年5月任中国石化集团公司胜利石油管理局渤海钻井总公司党委书记；2015年4月任中国石化集团公司胜利石油管理局纪委副书记、监察处处长；2017年8月任中石化胜利石油工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。2022年1月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
除上述披露信息外，王先生概无于本公司或其任何附属公司担任任何职位，在过去三年并未在其他上市公司担任董事职务。王先生并无与本公司、本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系。
截至本公告日期，王先生通过本公司管理层齐心共赢计划约持有本公司57,251股A股股份。除上述披露外，王先生未持有任何根据《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份的相关权益，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王先生将与本公司签订相应的服务合同，王先生的薪酬将按国家有关规定及本公司高层管理人员薪酬实施办法确定。根据该薪酬实施办法，薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和公司的业绩确定。
除上述披露信息外，就王先生获选为本公司非职工代表监事事宜，没有根据《香港联合交易所有限公司上市规则》第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条规定应予披露的资料，亦没有需通知本公司股东的其他事项。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2021年3月29日
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2022－013
中石化石油工程技术服务股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。
● 本次日常关联交易为本公司经营活动所需要的正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，交易双方专业协作、优势互补，不会影响公司正常的生产经营状况；本公司主要业务没有对关联人形成依赖，也不影响本公司独立性。
一、本次日常关联交易基本情况
因生产经营需要，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）与国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网集团”）之间2022年预计持续发生的日常关联交易事项包括长输管道施工、天然气站场建设、管道运维保及相关技术服务，预计自2022年1月1日起至2022年12月31日涉及的金额上限为人民币40亿元。
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
本公司已于2022年3月29日召开第十届董事会第八次会议，经全体非关联董事一致同意，通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司2022年日常关联交易最高限额的议案》，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生就该议案的表决予以回避。
本公司全体独立非执行董事在该等交易提交董事会审议前均进行了事前认可，并对该议案发表了同意的独立意见，认为本公司与国家管网集团的本次日常关联交易基于日常及一般业务往来，交易价格公允，符合公司商业利益，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形；确定的2022年最高限额对公司及全体股东而言是公平与合理的。
本次日常关联交易预计发生的交易金额尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的情况、本次日常关联交易预计金额和类别
前次日常关联交易和本次日常关联交易均属于本公司子公司向关联方国家管网集团提供工程服务，前次日常关联交易期限自2021年1月1日至2021年12月31日，预计金额上限为人民币40亿元，实际发生金额为人民币31.35亿元，前次日常关联交易正常履行；前次日常关联交易实际发生与预计差额较大，原因主要是个别项目未能按计划启动，以及个别项目实际中标价格与预计有偏差。本次日常关联交易于2022年涉及的预计金额上限为人民币40亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
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国家管网集团于2019年12月6日成立，2020年7月23日，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）及其子公司与国家管网集团签署相关认购国家管网集团增发股权的协议，中国石化及其子公司以相关油气管道公司的股权作为对价，认购国家管网集团重组交易完成后700亿元的注册资本，占国家管网集团出资比例合计约14%。2020年9月30日，国家管网集团举行油气管网资产交割暨运营交接签字仪式，全面接管原分属国内三大石油公司的相关油气管道基础设施资产（业务）及人员，正式并网运营。本公司自成立以来，一直为中国石化提供长输油气管道施工、天然气站建设、管道运维保等服务。2020年9月30日，国家管网集团正式并网运营以后，本公司继续为国家管网集团提供该等服务。
国家管网集团最近一年的财务数据如下表所示：
单位：人民币亿元
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（二）与本公司的关联关系
截至本公告日，国家管网集团现任董事凌逸群先生，同时担任本公司控股股东中国石油化工集团有限公司的副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国家管网集团构成本公司关联方。本公司与国家管网集团之间的交易构成本公司的关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司已经对国家管网集团进行了必要的尽职调查，国家管网集团自成立以来生产运营正常，资产实力雄厚，财务状况良好，前次日常关联交易执行情况良好，国家管网集团完全具备向本公司支付工程款的能力，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。
三、本次日常关联交易的主要内容及预计依据
（一）本次日常关联交易的主要内容
本公司与国家管网集团之间的日常关联交易事项主要包括长输管道施工、天然气站场建设、管道运维保及相关技术服务，前述事项的定价主要通过招投标确定，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）2022年日常关联交易预计的最高限额
本次日常关联交易于2022年涉及的预计金额上限为人民币40亿元。
上述上限主要考虑以下因素：（i）2021年本公司与国家管网集团的实际交易金额为人民币31.35亿元；（ii）本公司预计2022年与国家管网集团新签合同金额约为人民币30亿元；及（iii）本公司对预计合同金额增加了一定程度余量，为将来的进一步增长留出空间，增加灵活性。
四、本次日常关联交易目的和对本公司的影响
本公司与国家管网集团之间的日常关联交易为公司日常经营活动所需要的正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，交易双方专业协作、优势互补，不会影响本公司正常的生产经营；本公司与国家管网集团之间的日常关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益；该日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
董事会
2022年3月29日
