中国建设银行股份有限公司

（上接172版）

本次会议同意提名米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事，任职期限三年，至本行2024年度股东大会之日止。米歇尔·马德兰先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。

米歇尔·马德兰先生，1956年1月出生，法国国籍。自2020年1月起任本行独立董事；自2018年1月起任国际财务报告准则基金会受托人，自2018年4月起任法国邮政银行监事会成员。2016年6月至2018年12月任穆迪投资者服务公司副主席，兼任穆迪公司欧洲董事会主席和穆迪投资者服务公司美国董事会成员；2008年5月至2016年6月任穆迪投资者服务公司总裁兼首席运营官，1994年至2008年5月任职穆迪投资者服务公司欧洲及美国机构；1980年5月至1994年5月在安永会计师事务所比利时及法国机构任职，1989年升任合伙人。马德兰先生为法国合格特许会计师，获美国西北大学凯洛格管理学院管理硕士学位和法国鲁昂高等商学院工商管理学士学位。

本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之后，米歇尔·马德兰先生将连任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。

十二、关于由董事长田国立先生代为履行行长职责的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本次会议同意由董事长田国立先生代为履行行长职责，代为履职期限自王江先生因工作变动不再履行本行行长职责之日起，至本行董事会聘任的新行长正式履职之日止。

十三、关于《中国建设银行股份有限公司2021年社会责任报告》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

《中国建设银行股份有限公司2021年社会责任报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十四、关于《中国建设银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

《中国建设银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》将提交股东大会参阅。

十五、关于提请召开2021年度股东大会的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本次会议决定于2022年6月23日（星期四）在北京召开本行2021年度股东大会，会议通知将另行公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年3月29日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2022-009

中国建设银行股份有限公司

监事会会议决议公告

（2022年3月29日）

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年3月18日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由监事长王永庆主持，应出席监事9名，实际亲自出席监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于2021年年度报告、年度报告摘要的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本行监事会认为本行2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、关于2021年度利润分配方案的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于2021年社会责任报告的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于2021年度内部控制评价报告的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于2021年度监事会报告的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议将本项议案提交本行2021年度股东大会审议。

六、关于监事会对董事会及其成员2021年度履职情况的评价报告的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于监事会对高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于监事会及其成员2021年度履职情况的自我评价报告的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2022年3月29日