宁波兴瑞电子科技股份有限公司

（上接182版）

2、合并范围：慈溪中骏所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，本次吸收合并完成后，兴瑞科技的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变，原慈溪中骏公司员工由兴瑞科技内部安置。

3、其他相关安排：兴瑞科技股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化管理结构，提高运营效率，降低管理成

本，符合公司长期发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及

盈利水平产生重大影响。

2、慈溪中骏作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对兴瑞科技的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司慈溪中骏，有利于公司提高运营效率，降低管理成本，符合公司的实际发展需要。本次吸收合并的全资子公司慈溪中骏，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的生产经营和财务状况均不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益， 我们同意《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

六、 备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立董事意见。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-038

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日分别召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》，鉴于公司2021年第一期股权激励计划首次授予激励对象黎柱等5人因个人原因主动离职，公司以自有资金回购注销上述5名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计147,000股，公司注册资本由29,752.65万元变更为29,737.95万元，公司股份总数由29,752.65万股变更为29,737.95万股。根据《公司法》《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所的有关法律法规，现对《公司章程》的第六条、第十五条进行修订，具体修订内容对照如下：

一、《公司章程》修订情况

■

本次《公司章程》的修订已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-039

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王佩龙先生为公司副总经理，主要参与公司战略制定、负责公司整体品质管理工作、构建品质管理体系、推动高品质管理文化。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

王佩龙先生简历附后。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

附：王佩龙先生简历

王佩龙先生，出生于1964年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1983至1994年先后在黑龙江省桃山林业局、黑龙江省桃山林业地区国家安全局工作。1994年至1997年任中国调谐器行业协会工程师。1999年至2022年3月18日，历任浙江中兴精密工业集团有限公司总经理助理、生产经理、品质总监、人事行政总监、副总裁等职务。2016年6月17日至2022年3月18日任宁波精进企业管理咨询有限公司总经理，2019年8月12日至2022年3月18日任宁波盛友企业管理咨询有限公司法定代表人兼执行董事。2018年6月至今任宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王佩龙先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,207,998股，占公司总股本的0.74%。除此以外，王佩龙先生与持有公司5%以上股份的其他股东，实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经核实，王佩龙先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，王佩龙先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-040

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、薪酬方案使用期限：2022年1月1日至 2022年12月31日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）董事长张忠良先生年度津贴总额为60万元（含税）。

（2）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

（3）未在公司担任管理职务的董事津贴：0万元/年。

（4）公司独立董事津贴：10万元/年。

2、公司监事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；

（2）不在公司及关联公司担任职务的监事，领取监事津贴6万元/年。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放。

四、其他说明

1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事的津贴按月发放,因换届时间因素导致延迟发放的待股东大会通过后进行一次补发；在公司担任管理职务的董事、监事及其他高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事、监事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、上述董事、监事、高级管理人员津贴及薪酬自股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-035

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度

及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2022年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2022年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过 35,000万元，公司及子公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围内的子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司、宁波中瑞精密技术有限公司，就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币10,000 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

在上述综合授信额度内，公司实际控制人张忠良先生、张华芬女士将为公司及子公司提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本公告披露前，实际控制人张忠良先生、张华芬女士与上述公司及子公司已与部分商业银行于签署了担保合同，2021 年仍处于有效期内。 对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

以上授信额度与担保事宜的有效自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。

二、被担保人基本情况

（一）东莞中兴瑞电子科技有限公司（下称“东莞中兴瑞”）

1、成立时间：2006年3月30日

2、住所：东莞市桥头镇凯达工业区

3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、法定代表人：张忠良

5、注册资本：9210.2621万元人民币

6、经营范围：研发、加工、生产、销售：电子制品、模具、塑胶制品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、是否为失信被执行人：截至本公告披露日，东莞中兴瑞不属于失信被执行人。

8、最近一年财务数据： 截至2021年12月31日，东莞中兴瑞总资产258,213,628.28元，净资产为196,544,503.40元。2021年度，东莞中兴瑞营业收入为263,661,383.82元，净利润为21,182,994.94元人民币（前述数据已经审计）。

（二）宁波中瑞精密技术有限公司（以下简称“宁波中瑞”）

1、成立时间：2006年12月6日

2、住所：慈溪市周巷镇天元村

3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4、法定代表人：张忠良

5、注册资本： 195万美元

6、经营范围：电子元器件、电子产品配件、塑料制品、五金配件、精密五金冲压模具、精密注塑成型模具制造；集成电路引线框架设计、制造；其他精密模具设计、制造及技术服务；电镀加工。

7、是否为失信被执行人：截至本公告披露日，宁波中瑞不属于失信被执行人。

8、最近一年财务数据： 截至2021年12月31日，宁波中瑞总资产79,790,793.96元，净资产为69,532,875.37元。2021年度宁波中瑞营业收入为40,724,531.04元，净利润为3,831,061.49元人民币（前述数据已经审计）。

三、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保金额为20,047.59万元（含本次拟授权的担保金额20,000万元，本次对外担保尚需提交至2021年年度股东大会审议），占公司2021年度经审计净资产的18.94%。除此之外，公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2022年3月 29 日召开第三届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为： 公司及子公司本次向银行申请授信额度，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人张忠良先生、张华芬女士为公司及子公司提供连带责任担保，以及公司全资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意该议案，并将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

（二） 监事会审议情况

2022年3月 29 日召开第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，监事会认为：公司及子公司 2022年度向银行申请不超过35,000 万元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人张忠良先生、张华芬女士为公司及子公司提供连带责任担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相法律法规的规定。监事会同意该议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三） 独立董事意见

独立董事审议后认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度及担保事项，

有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人张忠良先生、张华芬女士为公司及子公司提供连带责任担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形.本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。 独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

2、第三届监事会第十七次会议决议。

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立董事意见。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日