鲁银投资集团股份有限公司
(上接191版)
上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 名称：山东鲁银新材料科技有限公司
住所：山东省济南市钢城区九龙大街
法定代表人姓名：李伟
注册资本：3622.55万元
公司类型：其他有限责任公司
单位：元
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（二）山东省鲁盐集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼18层
法定代表人姓名：赵希玉
注册资本：10003.4万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
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（三）山东肥城精制盐厂有限公司
住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号
法定代表人姓名：闫青
注册资本：14766万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
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（四）山东岱岳制盐有限公司
住所：泰安市大汶口石膏工业园区
法定代表人姓名：裴庆军
注册资本：16700万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
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（五）山东菜央子盐场有限公司
住所：寿光市羊口镇菜央子村北
法定代表人姓名：晋来文
注册资本：5066万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资或控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司累计对外担保总额为59600万元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保20100万元，对鲁盐集团提供融资担保10000万元，对肥城制盐提供融资担保17000万元，对岱岳制盐提供融资担保6000万元，对菜央子盐场提供融资担保6500万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-018
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月20日14点30分
召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月20日
至2022年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会第三十二次会议、十届监事会第十六次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2022年4月19日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层董事会办公室
六、其他事项
联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层
联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767
邮编：250101 联系人：唐猛、刘晓志
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
七、 特别提醒
新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、委托代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请佩戴口罩，并持48小时核酸检测阴性证明。会议当天，公司将对参会者进行体温测量和登记，体温正常、14天内未到过中高风险地区者方可现场参会，否则不得参会。请予以配合。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-021
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年4月8日上午10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈” 栏目（http://sns.sseinfo.com）。
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
公司于2022年3月30日披露2021年年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2022年4月8日召开2021年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将就2021年经营业绩、现金分红等相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2022年4月8日上午10:00-11:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈” 栏目（http://sns.sseinfo.com）。
3.会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长杨耀东先生，总经理黄琦先生，副总经理、董事会秘书唐猛先生，财务负责人陈宝国先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台 （http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动沟通交流；
2.投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：唐猛 刘晓志
电话：0531-59596777
传真：0531-59596767
电子邮箱： luyin784@163.com
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-023
鲁银投资集团股份有限公司关于
重大资产重组业绩承诺完成情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月28日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》,独立董事就相关事项发表了独立意见。该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。具体情况如下：
2018年，公司与山东盐业签订《产权交易合同》《产权交易合同之补充合同》及《盈利预测补偿协议》，以现金购买山东盐业相关下属企业股权。本次交易标的资产中，山东肥城精制盐厂有限公司100%股权、山东岱岳制盐有限公司100%股权、山东东岳盐业有限公司100%股权、山东省盐业集团东方海盐有限公司及子公司山东菜央子盐场有限公司100%股权、山东寒亭第一盐场有限公司100%股权、山东鲁晶制盐科技有限公司60%股权(以上合称“以收益法评估的标的公司”)系根据收益法评估的评估结果作为资产定价依据。《盈利预测补偿协议》约定：以收益法评估的标的公司2019年、2020年、2021年合计承诺净利润数分别为8,259.25万元、8,563.35万元、9,180.22万元，三年累计承诺净利润数为26,002.82万元。上述承诺净利润数未考虑山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司采矿许可证变更所需缴纳的采矿权价款摊销的影响。同时，山东盐业承诺，盈利预测补偿期限届满，以收益法评估的标的公司三年累计实现的净利润合计数不低于承诺的净利润合计数，否则差额部分由山东盐业以现金方式进行补偿，
截至2021年12月31日盈利预测补偿期届满，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就以收益法评估的标的公司盈利预测补偿期间实现净利润情况进行专项审核，并出具《业绩承诺完成情况审核报告》。经审，2019-2021年度，以收益法评估的标的公司三年累计承诺净利润26,002.82 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润三年累计实现26,451.02万元。具体详见下表：
单位：万元
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综上，以收益法评估的标的公司累计实现的净利润合计数完成业绩承诺，山东盐业无需进行业绩承诺补偿。
《盈利预测补偿协议》同时约定：“在盈利预测补偿期限届满时，双方同意由补偿权利人对以收益法评估的标的公司进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所在该等标的公司盈利预测专项审核报告出具日后30个工作日内出具减值测试专项核查意见。”公司已聘请会计师事务所推进相关减值测试工作，待相关报告出具后进行专项审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
