东莞市鼎通精密科技股份有限公司
(上接195版)
准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年4月19日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二）登记地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室
（三）登记方式：
1.自然人股东亲自出席，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年4月18日17:00，信函、传真中注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：东莞市东城街道周屋社区银珠路7号
联系人：王晓兰
邮编：523118
电话：0769-85377166-609
邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn
2、本次现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色、持24小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会，请予配合。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东莞市鼎通精密科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2022-012
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于召开2021年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 会议召开时间：2021年4月7日（星期四）15:00-16:00●
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dt-stocks@dingtong.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2021年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2021年4月7日（星期四）下午15:00-16:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络方式召开。由于近期疫情防控形势严峻，公司将结合疫情防控要求适时调整。
三、参加人员
公司董事长王成海先生、董事会秘书王晓兰女士及部分高管（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年4月7日（星期四）15:00-16:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次说明会，公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dt-stocks@dingtong.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董秘办公室
电话：0769-85377166-609
邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2022-006
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利6.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。
● 本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币109,380,360.37元，期末可供分配利润为人民币207,252,156.36元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2021年12月31日公司总股本为85,140,000股，以此计算拟派发现金股利人民币51,084,000元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。
公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。
二、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审阅公司2021年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：
根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，公司制定了2021年度利润分配预案。此预案决策程序合法，现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润比例为46.70%，符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
综上，独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年3月29日召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次年度利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2022-009
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年3月29日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月24日通过邮件或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2021年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》|（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
2021年，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
2021年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2021年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
公司根据战略发展规划相关安排，综合评估预算期内战略环境、运营环境和财务环境等因素的可能影响，结合2022年度经营计划，秉承稳健、谨慎的原则编制公司2022年度财务预算报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2021年12月31日公司总股本为85,140,000股，以此计算拟派发现金股利人民币51,084,000元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司2021年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。外部董事薪酬为每年人民币6.4万元（税前）。
独立董事薪酬，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬为每年人民币6.4万元（税前）。
本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交2021年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了表示同意直接提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
董事会同意召集召开公司2021年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
