湖南长远锂科股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

(上接194版)

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-019

湖南长远锂科股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

1、机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2、创立日期：1988年12月

3、注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

4、组织形式：特殊普通合伙

5、首席合伙人：邱靖之

6、截至2020年12月31日，天职国际合伙人数量为58人，注册会计师人数为1,254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过450人。

7、天职国际2020年度经审计的收入总额为22.28亿元，其中审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。

8、天职国际2020年度上市公司审计客户共185家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户110家。

9、投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

10、诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：康代安，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师2：康云高，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2021年度的审计费用为95万元（其中财务报告审计费80万元，内控鉴证费用15万元）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对天职国际事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券、期货相关业务的职业资格，且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务的职业资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，天职国际担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2022年度的财务和内部控制审计机构，审计费用以公司与天职国际所签订的业务委托书为准，聘期一年，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2022-024

湖南长远锂科股份有限公司

关于公司独立董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了独立董事薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

本公司独立董事。

二、本方案适用期限

自2021年度股东大会审议通过之日起实施。

三、薪酬方案

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为每人税前人民币10万元/年。

四、其他规定

（一）独立董事津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（二）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

五、审议程序

2022年3月28日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，独立董事发表了独立意见。

公司独立董事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

六、独立董事意见

公司2022年度独立董事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-017

湖南长远锂科股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.09元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为700,639,618.85元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币246,023,906.77元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,929,206,272股，以此计算合计拟派发现金红利210,283,483.648元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.01%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为公司2021年度利润分配方案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《湖南长远锂科股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形，我们一致同意该议案，并同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况，符合有关法律、法规和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年3月30日