振德医疗用品股份有限公司

(上接205版)

2、投资者保护能力

2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为230万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长 4.55%和 0%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备多年上市公司审计服务经验，在公司2021年度各项审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司财务报告和内部控制的审计工作提供专业的服务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司各项专项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并将上述事项提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-011

振德医疗用品股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司于2022年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本事项将提交公司2021年年度股东大会审议。

为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，现将有关事项公告如下：

一、公司、董事、监事及高级管理人员责任险方案主要内容

1、投保人：振德医疗用品股份有限公司

2、被保险人：公司和全体董事、监事及高级管理人员和其他相关主体。

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）

4、保险费用：不超过人民币50.00万元/年（具体金额以保单为准）

5、保险期限：12个月

为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规的规定，本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜，全体董事、监事需回避表决，本事项将提交公司2021年年度股东大会审议。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

三、独立董事意见

本次为公司和董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分地行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次购买董监高责任险事项的审议程序合法、合规，我们同意提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-013

振德医疗用品股份有限公司

召开2021年度业绩暨现金分红说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2022年4月11日（星期一）15:00-16:00

2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络图文互动

4、投资者可于 2022 年 4月 8日 17:00 前，通过本公告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本公司已于 2022年 3月 30日在上海证券交易所网站披露了《2021年年度报告》和《公司2021年度利润分配预案》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2022年 4月11日通过网络图文互动方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、业务发展及现金分红等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年4月11日（星期一），下午15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络图文互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年4月8日下午17:00前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

投资者可在2022年4月11日下午15:00-16:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：季宝海/俞萍

联系电话：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com。

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-004

振德医疗用品股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2021年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2021年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较为有效的控制与风险防范作用，各项制度能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2022-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法规和规范性文件的规定，前次募集资金的存放与使用不存在违规情形。该报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司前次募集资金使用情况报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2021年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2022年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2022-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2021年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2022-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，监事会同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2022-010）。

监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，本议案全体监事需回避表决，直接提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号： 2022-011）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-005

振德医疗用品股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、振德医疗用品股份有限公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

2、本预案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划和资金需求等情况，本年度公司现金分红比例为 22.88%。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度末合并报表可供股东分配利润为2,876,412,869.83元（其中2021年度增加54,464,034.91元），母公司可供分配利润为1,317,724,354.26元（其中2021年度减少353,127,907.54元）。

本次利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润595,861,926.07元，母公司未分配利润为1,317,724,354.26元，公司拟分配的现金红利总额为136,322,841.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗健康行业。随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但随着国家对医疗的投入和改革深入，叠加居民医疗消费需求升级，中国医疗器械行业将保持快速发展，市场将进一步扩大，同时行业也将面临变革，集中度将快速提高。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业，目前正处于快速发展关键时期。在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房、商超、便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 595,861,926.07元。未来几年为公司发展关键时期，仍需投入大量资金，坚定投入，抓住行业快速发展历史机遇，保障公司业务和盈利能力快速提升。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展关键时期，结合行业快速发展情况，公司需预留充足发展资金，不断加大市场开发力度，快速提升市场占有率；推动人才发展策略，实现人力资源战略转型；加大研发投入，扩大竞争优势；持续信息化建设和供应链优化，提升运营效率；推进品牌建设，提高品牌影响力；寻求市场资源，实现有效整合；推进项目建设，提供产品、产能保障。

要实现上述发展战略目标，对资金需求加大，公司综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，制定了2021年度利润分配预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、业务和市场开拓方面：公司将在已取得的良好市场开发的基础上，继续加强营销团队建设，加大市场覆盖和渠道下沉，提高数字化营销水平，不断提高产品渗透率与市场占有率；继续关注产业发展趋势，在新产品、新赛道领域持续探索，在全球范围内的细分领域寻求优秀标的企业和整合机会，有效整合资源，为公司后续发展带来持续动力。

2、人才、品牌建设方面：进一步实施人才战略满足实现公司快速发展对人力资源的需求，尤其是快速发展时期对关键岗位核心人才的需求，并在关键人才的争夺中获得竞争优势；持续加大品牌建设力度，提升振德医疗+振德健康品牌影响力。

3、研发创新方面：公司将继续研发平台投入建设，加大研发基础设施和人才引进力度，优化改善研发组织和新产品开发管理流程，提高研发效率。

4、企业运营效率提升方面：公司将继续以精益制造为抓手，推进供应链优化提升，同时加快数字化基础服务能力、运营管理能力建设，打造全集团数字化运营模式。

5、项目建设方面：公司将加快推进全资子公司安徽振德医疗用品有限公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目、全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术感控生产线扩产建设项目、控股子公司浙江斯坦格运动护具科技有限公司医疗护具研发和产业化项目等项目的投资建设，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月28日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等的规定。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司的经营发展现状及资金需求，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益。

独立董事同意公司拟定的2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-006

振德医疗用品股份有限公司

关于2021年度日常关联交易确认及

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，各项交易定价办法是以市场价格为依据，交易的风险可控，并遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022年3月28日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2021年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2022年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可，并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司2021年度实际发生的日常关联交易及对2022年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，为公司开展日常生产经营所需，日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，不影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司2021年度实际发生的日常关联交易及对2022年度日常关联交易预计遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，交易定价参考市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避表决。

二、2021年度日常关联交易情况

公司第二届董事会第十六次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易为27,510万元，2021年度公司与关联方实际发生日常关联交易17,993.49万元，较预计减少9,516.51万元。。

2021年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

■

注：1、公司与Multigate Medical Products Pty Ltd的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

2、公司与苏州方洲纺织有限公司租赁房产费用增加较多主要原因系经营需要增加租赁面积。

三、2022年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司2021年度的关联交易情况和2022年度公司经营计划，预计公司2022年度日常关联交易总额为28,800万元。具体情况如下：

■

四、关联方及关联关系介绍

（一）基本情况及关联关系

1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期：2014-12-02

法定代表人：鲁建国

注册资本：8,000万元人民币

公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围：电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至2021年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额47,019.25万元，资产净额-4,379.91万元，2021年度实现营业收入14,389.86万元，净利润-585.10万元。

2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

成立日期：2015-02-06

法定代表人：沈毅

注册资本：150万元人民币

公司住所：鄢陵县金汇区金水路3号

经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司监事。

截至2021年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额2,472.09万元，资产净额246.12万元，2021年度实现营业收入3,392.16万元，净利润19.39万元。

3、苏州方洲纺织有限公司

成立日期：2007-09-17

法定代表人：卞培培

注册资本：1,000万元人民币

公司住所：苏州工业园区方洲路128号

经营范围：纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布的加工生产、销售；本企业自产产品的出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口；自有厂房租赁。

与本公司关联关系：公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司原股东钟明南先生（原持有苏州美迪斯18%股权，公司已于2021年8月25日收购苏州美迪斯剩余30%股权，苏州美迪斯已成为公司全资子公司）持有苏州方洲纺织有限公司50%股权。

截至2021年12月31日，苏州方洲纺织有限公司资产总额3,220.42万元，净资产1,015.96万元，营业收入543.34万元，净利润-8.31万元。

4、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间：1987年4月24日

董事长：Boun Chong Chaisumdet

注册资本：10,004澳大利亚元

注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

截至2021年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额588,017,912澳大利亚元,资产净额301,612,957澳大利亚元， 2021年度（2020年7月1日至2021年6月30日）实现营业收入698,593,028澳大利亚元, 净利润197,957,053澳大利亚元。

5、绍兴港峰医用品有限公司

成立日期：1998-03-04

法定代表人：王纪荣

注册资本：500万元人民币

公司住所：浙江省绍兴市越城区东湖街道大皋埠村

经营范围：生产：第一类医疗器械、第二类医疗器械(凭有效许可证经营)；销售：自产产品、生活日用品；货物进出口；技术进出口。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员王纪荣先生持有绍兴港峰医用品有限公司99%股权，并担任该公司执行董事。

截至2021年12月31日，绍兴港峰医用品有限公司资产总额5,949.97万元，资产净额3,287.58万元，2021年度实现营业收入9,563.12万元，净利润255.71万元。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、房产租赁、购买经营所需蒸汽电力及代收代缴水电费等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易均属于公司的正常业务范围，该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，保证公司的正常运营和业务的开展。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、审计委员会书面意见。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-010

振德医疗用品股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“振德医疗”）于2022年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规、规范性文件的要求，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已累计投入资金总额37,468.25万元，具体使用情况如下：

■

三、本次募投项目延期的情况及原因

根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。

截至本公告披露日，“功能性敷料及智能物流中心建设项目”建筑工程已完成建设，智能物流中心部分已建设完成并投入使用，本项目功能性敷料（泡沫敷料、湿膜敷料及一次性表皮细胞分离器等）项目建设部分因涉及需采购的生产设备数量较多、安装调试工作量较大，同时受到国内外疫情影响，该部分项目设备采购、调试进度也相应受到影响，导致建设进度有所延期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期未改变募集资金的投向及项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司后续将进一步加强对项目建设进度监督，促使“功能性敷料及智能物流中心建设项目”尽快达到预定可使用状态。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月之事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

独立董事同意公司将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。

2、监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

振德医疗本次部分募投项目延期，未调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需股东大会审议，截至本核查意见出具之日已履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的相关要求。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日