上海交运集团股份有限公司
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的
公告

(上接41版)

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2022-006

上海交运集团股份有限公司

关于预计公司 2022 年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

● 该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年3月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联董事樊建林先生、夏坚先生回避表决，由其他七位非关联董事对该议案进行审议和表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。

该关联交易事项已经公司监事会审议通过。

该关联交易事项需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）

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（三）2022年度日常关联交易的预计（金额：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

1、上海久事（集团）有限公司。法定代表人：过剑飞。注册资本：人民币6,000,000万元。住所：上海市黄浦区中山南路28号。经营范围：利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司直接持有公司36.34%的股权，间接持有公司10%的股权，合计持有公司46.34%的股权，为公司的直接控股股东。

2、上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）。法定代表人：董珞。注册地址：上海市恒丰路258号二楼。注册资本：143,993.30万元。经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国有资产授权范围内的资产经营管理；水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司是上海久事（集团）有限公司全资子公司，持有本公司10%的股权。

3、上海交运资产经营管理有限公司。法定代表人：夏坚。注册地址：上海市恒丰路288号11楼。注册资本：20000万元。经营范围：资产管理，物业管理，自有房屋租赁（不得自行分割租赁）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司是上海久事旅游（集团）有限公司的全资子公司。

4、上海交通投资（集团）有限公司。法定代表人：张必伟。住所：浦东新区东塘路35号。注册资本：250000万人民币。经营范围：授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易（除专项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。该公司是上海久事（集团）有限公司的全资子公司。

5、上海浦江游览集团有限公司。法定代表人：侯文青。注册地址：上海市黄浦区中山东二路153号。注册资本：54545.5万元。经营范围：浦江游览业务，会务会展服务，广告设计、制作、代理、发布，船舶修理，日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、照相器材、集邮用品的销售，餐饮服务。该公司是上海久事旅游（集团）有限公司的全资子公司。

三、关联交易的主要内容

1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时由上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）注入本公司的优质企业。公司及所属子公司还需租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

2、充分利用股东方的土地资源优势，以合理的选址、公允的价格，为公司做大核心主业、开拓新市场而租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

3、机场专线属于社会化公交专线，考虑到国内外疫情形势依然严峻，为了继续履行企业的社会责任，以确保上海两场地面公交兜底营运保障和上海航空枢纽港陆侧交通配套服务，上海久事（集团）有限公司委托上海交运巴士客运（集团）有限公司实施机场线路运营服务保障。

四、定价政策和定价依据

公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

五、关联交易协议的签署情况

本项关联交易事项需经公司股东大会审议通过后，由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了帮助，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述2022年度关联交易总额预计为9650万元，分别占公司2021年营业成本的0.99%左右，占营业收入的0.36%。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

七、备查文件

1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的意见。

3、上海交运集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二0二二年三月二十九日

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2022-003

上海交运集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3月 29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案》。拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构以及内部控制审计机构事项，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2.人员信息

2021年末合伙人数量：74人；2021年末注册会计师人数：445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：115人。

3.业务信息

2020年度经审计的收入总额：4.97亿元，其中审计业务收入2.99亿元；证券业务收入：1.59亿元；2020年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等；审计收费总额：0.39亿元；交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客户家数：4家。

4.投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5.诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师邱文洁女士，2016年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2016年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2006年开始为本公司提供审计服务。近三年作为签字会计师，参与交运股份上市公司年度审计。

项目质量控制复核人张骏先生，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2004年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年担任过恒宝股份、科森科技等多家上市公司质控复核工作。

拟签字注册会计师冯婷婷女士，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2008年开始为本公司提供审计服务。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。2021年度审计费用为人民币145万元（含税），其中财务审计费用110万元（含税），内部控制审计费用为人民币35万元（含税）。2022年度审计费用与2021年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，认为：

1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则完成公司委托的审计任务。综上，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告以及内部控制审计机构。

2、根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用共计人民币 145 万元（含税），与 2021 年度相同，其中：财务审计费用人民币 110 万元（含税），内部控制审计费用人民币 35万元（含税）。

3、同意将上述事项提交公司八届九次董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行认真审查后，在董事会召开前对本次续聘会计师事务所事项事前予以认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度财务报告以及内部控制审计机构；根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等实际情况，同意2022 年度财务审计费用为人民币 110 万元（含税）、内部控制审计费用为人民币 35 万元（含税）。以上所述事项，经公司八届九次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案》。董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构以及内部控制审计机构；同意2022 年度财务审计费用为人民币 110 万元（含税）、内部控制审计费用为人民币 35 万元（含税）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的意见。

3、上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见。

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二0二二年三月二十九日

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2022-007

上海交运集团股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司 2021年度年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度母公司财务报表实现净利润为-35,513,582.15元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为11,678,670.30元。

根据经审计的财务报表，2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为167,114,247.61元。公司于2021年3月26日召开第七届董事会第三十三次会议、于2021年4月26日召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，决定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度；加上2021年度母公司财务报表实现净利润为-35,513,582.15元，会计政策变更-2,371,843.56元，截至 2021年12月31日母公司未分配利润余额为129,228,821.90元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

二、公司 2021 年度不进行利润分配的原因

2021年呈多点散发的新冠疫情对公司生产经营造成了较大冲击，公司2021年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润仍为负值。鉴于公司2021年度每股收益刚转正，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会的召开、审议和表决情况

公司于 2022年3月29日分别召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，全票审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，公司2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不实施送股和资本公积转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2021年度利润分配事项发表了同意的独立意见，认为：本次董事会审议的公司2021 年度不进行利润分配预案，本人已审议并同意。该预案是基于公司目前的经营实际情况、资金需求以及未来发展状况所做出的决定，有利于公司持续稳健经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，符合现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于此，一致同意公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司拟订的2021 年度不进行利润分配的预案是根据公司2021年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二0二二年三月二十九日

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2022-008

上海交运集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二O二二年三月十八日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第七次会议的会议通知及相关议案。会议于二O二二年三月二十九日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，实际参与表决的监事5名。会议由监事会主席虞慧彬先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

（一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审核通过了《公司2021年年度报告及摘要》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2021年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告及摘要符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年年度的财务及经营情况；

3、在监事会提出本审核意见之前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审核通过了公司第八届董事会第九次会议提出的《公司2021年经营工作总结暨2022年经营工作安排》、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内控审计机构的议案》、《关于公司重要会计政策变更的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案》、《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2021年度考核的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》以及《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》等12项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）监事会对第八届监事会第七次会议审议通过的《关于公司重要会计政策变更的议案》发表审核意见

监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司本次会计政策的变更。

（六）监事会对第八届监事会第七次会议审议通过的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表审核意见

监事会认为：2021年度，公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

（七）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会、经理层依法规范运作, 认真执行股东大会决议，经营决策合法有效，信息披露真实准确。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险。董事、高级管理人员遵循法律法规，忠实勤勉执行公司职务，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为，维护了公司和全体股东的利益。

（八）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为：报告期，公司财务会计制度健全，建立了有效的内控制度，财务运作规范，会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合企业会计准则》和财政部的有关规定。公司2021年年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2021年度审计报告。

（九）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会认为：报告期公司所发生资产收购、出售等事项均属合理、必要，符合公司战略发展需要。公司收购和出售资产的相关决策程序和执行情况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，审批程序合法、合规，未发现有损害公司和股东权益的行为。

（十）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：报告期公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，关联交易决策程序合法合规，交易价格公平合理，交易行为遵守市场原则，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。

（十一）监事会对公司对外担保的独立意见

公司监事会认为：报告期，公司提供担保的项目有利于公司的持续、稳定、和谐发展。被担保的公司主要为公司子公司，公司对其生产经营、财务资金和其他重大决策均有内部控制制度予以保证，未发现有损害公司及全体股东的利益和控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

（十二）监事会对公司2021年度利润分配预案的独立意见

公司监事会认为：公司拟订的公司2021年度利润分配预案是根据公司2021年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2021年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

（十三）监事会对公司内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》，认为：《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二0二二年三月二十九日

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2022-002

上海交运集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二O二二年三月十八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第九次会议的会议通知及相关议案。会议于二O二二年三月二十九日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由樊建林董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

其中，关联董事樊建林先生、夏坚先生对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年经营工作总结暨2022年经营工作安排》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2021年度内部控制自我评价报告,对该议案发表了同意的独立意见。

《上海交运集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》（内容详见临2022-003号公告）；

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构，聘期一年，本年度财务审计费用人民币110万元（含税）。

独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内控审计机构的议案》（内容详见临2022-003号公告）；

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年，本年度内部控制审计费用人民币35万元（含税）。

独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第九会议审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司重要会计政策变更的议案》（内容详见临2022-004号公告）。

独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；

《上海交运集团股份有限公司2021年年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2021年年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》（内容详见临2022-005号公告）；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》（内容详见临2022-006号公告）；

独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事樊建林先生、夏坚先生回避表决，由非关联董事表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》（内容详见临2022-007号公告）；

鉴于公司2021年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润仍为负值，公司2021年度每股收益刚转正，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

独立董事在董事会召开前对本项利润分配事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了同意的独立意见。

监事会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2021年度考核的议案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为：2021年度，公司能够严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，公司经营业绩考核和薪酬发放审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等制度规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：交运股份编制的截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了交运股份截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海交运集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：交运股份2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理办法等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存放和使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

独立董事、监事会对此发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（内容详见临2022-009号公告）。

公司定于2022年4月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次董事会还听取了公司独立董事2021年度述职报告以及董事会审计委员会2021年度履职情况报告，具体内容刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二二年三月二十九日