上海耀皮玻璃集团股份有限公司
（上接73版）
NSG UK是世界上最大的玻璃生产集团之一，依法存续、资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司提供的服务具有持续性。
2、上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）成立于1993年12月29日，注册资本20,000万元人民币，法定代表人为殷俊，公司注册地址为上海市北京东路240号，通讯地址为上海市徐汇区大木桥路588号，经营范围为投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工，房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司类型为一人有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为913100001322213900，实际控制人：上海地产（集团）有限公司。
截止2021年12月31日，上海建材资产总额为1,235,882.14万元，净资产为650,313.20万元，营业收入668,699.79万元，净利润15,992.63万元（经审计）。
上海建材（集团）有限公司持有为公司控股股东，持有公司30.83%股权，该公司与本公司构成关联方。上海建材依法存续、财务状况和资信良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对本公司形成坏账。
三、定价政策
上述日常关联交易系公司与关联方以平等自愿、客观公正、价格公允为原则。公司与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；参照同类业务当时、当地市场价格确定交易价格和信用政策，经协议各方友好协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术优势为公司生产经营提供服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司报告期内与关联方之间发生的日常关联交易定价按照市场化原则确定，执行公司统一定价策略，其收入金额占当期营业收入的比例较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、备查文件目录
（1）第十届董事会第六次会议决议
（2）第十届监事会第六次会议决议
（3）独立董事关于公司十届六次董事会会议部分议案的事前认可意见和独立意见
（4）审计委员会决议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2022-014
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据公司2022年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币665,500万元综合授信额度。2022年公司申请综合授信额度预计明细如下：
单位：万元
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以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定，同时公司获得的融资金额可用于统借统还。
以上申请的综合授信额度为公司及其子公司日常生产经营所需，在金融机构授信额度范围内不限于使用资产抵押、质押、保证或信用等方式申请综合授信。
在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实际经营情况，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。
以上授信额度事项需提交公司2021年度股东大会审议。授信额度有效期从本议案经公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环使用。
本议案提交公司股东大会审议通过后实施。
二、会议审议情况
2022年3月29日，公司第十届董事会第六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司董事会认为：向金融机构申请综合授信是公司正常经营所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东利益。
公司独立董事认为：公司向金融机构申请综合授信是公司业务发展和日常生产所需，系正常经营行为。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事会认为：向金融机构申请2022年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要。决策程序合法。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2022-015
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司并建设生产线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：投资设立全资子公司江苏耀皮工程玻璃有限公司
● 投资金额：2.77亿元人民币
● 特别风险提示: 在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险、环保风险、政策风险等
一、投资概述
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/本公司”）成立至今一直致力于高性能、绿色节能、安全环保的高品质玻璃研发和制造。近年来随着华东市场重点项目逐步向大体量、高节能标准方向发展，控股公司上海耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“上海工玻”）于2003年建成的双银镀膜生产线产能小且不能生产超长、超宽、超厚的大尺寸三银产品，又受限于厂房土地的空间无法更新生产三银和四银产品的设备，无法满足大项目技术指标的要求和供货服务保障，因此，为维护和巩固公司加工玻璃在华东市场的订单份额和品牌发展，本公司拟投资2.77亿元在江苏常熟设立江苏耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“江苏工玻”，暂定名，以工商登记核准的名字为准）投资建设符合当下和适度技术领先要求的生产线。
上述投资设立全资子公司并建设生产线不属于关联交易和重大资产重组事项，已经十届六次董事会审议通过，无需股东大会审批。
二、投资标的基本情况
江苏耀皮工程玻璃有限公司（暂定名）计划总投资2.77亿元，注册资本1.5亿元，资金来源为自有资金和外部融资款，耀皮玻璃持有其100%股权，注册地址为江苏经济技术开发区兴港路；经营范围为平板玻璃深加工，提供产品售后服务，销售公司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江苏工玻将建设一条先进的四银镀膜生产线，计划建设期为16个月，拟2023年第三季度完工，主要产品为家电及特种镀膜整版、建筑三双银整版、汽车镀膜整版、集热膜、建筑三银中空玻璃（普通、弯钢），主要应用于家电玻璃、汽车前挡和天窗玻璃，住宅和公建市场中空玻璃、公建市场弯钢化中空玻璃、太阳能蓝膜集热器以及出口市场等。本项目建成后，预计年均产量479.7万平米玻璃。
经测算，主要财务指标为：预计项目全投资内部收益率IRR（息前税后）为14.36%，项目年化收益率为11.8%，财务净现值为8115万元，项目税后静态投资回收期（不含建设期）为5.12年。
江苏工玻生产线建设完成后，将与上海工玻老基地产业链协同，着力打造品质、品牌联合优势，发挥整体产品优势，以镀膜技术为核心，定位高端市场，打造超长、超大、弯钢玻璃等组合式差异化高端产品，提高华东地区高端建筑幕墙市场客户占有率； 同时，紧密依托上海耀皮研究院，积极拓展新技术产品类型，扩大产品的可应用场景，立足被动节能的建筑、汽车大市场，积极向主动节能和造能市场的未来领域进军，同时兼顾家电、装饰类传统市场，努力实现发展多元化复合型产品。
三、对上市公司的影响
江苏工玻项目围绕公司聚焦玻璃及玻璃深加工相关主业发展方向的产品技术提升和进一步市场拓展的发展目标，充分发挥上海工玻生产基地在人才、技术、销售方面的软实力优势，结合江苏工玻生产基地先进的设备与自动化加工连线技术的产能优势，实现优势互补，改善产品结构，使产品档次、质量、效能均处于市场领先地位，提升产品竞争力，实现“1+1＞2” 的联合经营效果，推进“上下游产业一体化”、“产品差异化”的融合协同发展，保障公司持续快速发展，有利于公司和股东的利益。
四、对外投资的风险分析
本次生产项目的投资在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险、环保风险、政策风险等。公司将采取相应的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
针对市场风险，公司将坚持以“技术、服务领先”为导向，借助上海耀皮研究院的技术力量，持续提高技术研发水平和自主研发能力，打造超长、超大、弯钢玻璃等组合式差异化高端产品，发展多元化复合型产品，积极探索和融入电动汽车玻璃等市场领域，提升市场竞争力。
针对经营风险，公司将进一步推行精益生产管理，加强生产工艺创新，提高效率，降低成本，并加强团队建设，增加专业人才储备，打造出一支专业素质过硬的管理团队、销售团队、生产团队，以适应市场的快速变化。
针对环保风险，生产中的危险废物主要是机械设备维修产生的废机油及清洁物品使用酒精后产生的空瓶，拟委托有危废处理资质单位处理；各工序生产产生的清洗污水，拟建设相应的废水处理系统，对废水进行处理达标后进行排放。
针对政策风险，公司将积极关注行业动态和国家政策导向，及时调整经营策略。
公司将积极关注江苏工玻生产线建设进展情况，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年3月31日
