浙江中马传动股份有限公司
（上接74版）
（八）审议通过了《关于确定董事会董事薪酬标准及独立董事津贴的议案》
公司董事会董事薪酬及独立董事津贴按照公司薪酬政策，参考2021年薪酬标准，结合公司2022年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬及独立董事津贴。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬标准的议案》
公司高级管理人员薪酬按照公司薪酬政策，参考2021年薪酬标准，结合公司2022年经营计划及实际绩效情况，确定高级管理人员薪酬。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《独立董事述职报告》。
（十一）审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
报告期内,审计委员会根据《 公司董事会审计委员会实施细则》等制度规定的职责范围对公司定期报告、关联交易、内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《审计委员会履职情况报告》。
（十二）审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2021年度实际使用募集资金7,348.98万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为284.11万元；累计已使用募集资金48,107.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,356.51万元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。
（十三）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过了《2021年度社会责任报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2021年度社会责任报告》。
（十五）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》
公司将于2022年4月20日召开2021年年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2022 年3月31日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2022-008
浙江中马传动股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2022年3月30日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2022年3月21日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
2021年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年年度报告及摘要》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议通过了《2022年度财务预算报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-003）。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。
（七）审议通过了《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》
公司监事会监事薪酬按照公司薪酬政策，参考2021年薪酬标准，结合公司2022年经营计划及实际绩效情况，确定监事会监事薪酬。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2021年度实际使用募集资金7,348.98万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为284.11万元；累计已使用募集资金48,107.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,356.51万元。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。
（九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2022 年3月31日
