湖南发展集团股份有限公司
（上接258版）
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
详见同日披露的《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2021年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会审阅了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2021年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》不存在异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
4、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司监事会
2022年03月30日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-011
湖南发展集团股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021年财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为119,731,381.86元，母公司实现净利润83,994,730.30元，计提法定盈余公积后，截至2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为411,559,865.17元。
二、2021年度利润分配预案基本内容
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利46,415,828.2元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.77%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2022年03月30日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-013
湖南发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月30日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司2022年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自2022年03月31日至2023年03月30日。公司董事会授权经营层按程序审批授信额度内的贷款相关事宜，并由贷款主体法定代表人签署相关文件。
上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2022年03月30日
