信雅达科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
（上接262版）
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022-013
信雅达科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2022年度审计机构及2021年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
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备注：1）公司2020年度签字会计师为：朱大为（项目合伙人）、方俊鸣，质量控制复核人为禤文欣；
2）公司2021年度签字会计师为：吕瑛群（项目合伙人）、徐伟博，质量控制复核人为禤文欣。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
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3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币100万元，内控审计报酬为人民币25万元，费用共计125万元，与 2020年度审计费用相同。2022年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。
公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司2022年度审计机构及2021年度审计费用的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事的事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）相关情况的了解，天健会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2021年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案经董事会审议通过后提请公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第七届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2022年度审计机构及2021年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务和内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2022-007
信雅达科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年3月18日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2022年3月29日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会召集人陈旭女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
同意《信雅达科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
同意《信雅达科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》
同意《信雅达科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为290,848,802.92元。
公司2021年度的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金119,150,407.25元，不派发股票股利，不转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
同意《信雅达科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2021年度监事薪酬的议案》
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2022年度审计机构及2021年度审计费用的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。2021年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》
2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
公司原股权激励对象方炎林等11人发生了《2021年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，公司拟回购注销上述11人已获授但尚未解锁的限制性股票共计420,000股。本次回购注销限制性股票的回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和。
本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司监事会换届的议案》
同意推举陈旭、陈澜为公司第八届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会或工会选举产生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司监事会
2022年3月31日
附简历：
陈旭女士：1959年9月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978年至1985年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985年至1994年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994年至2003年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。
陈澜女士：1964年生，美国Santa clara University 工程管理硕士，曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司；现任大连信雅达软件有限公司执行董事。
