杭州汽轮机股份有限公司
2、近期主要财务数据（按合并报表范围）
单位：万元
■
3、与本公司的关联关系
杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：杭汽轮集团）持有公司479,824,800 股，占本公司股份总额的63.64%，是本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》“（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。
（二）杭州杭氧透平机械有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2000年9月25日
（2）注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号
（3）办公地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号
（4）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（5）法定代表人：蒋毅
（6）注册资本：13495万元
（7）主营业务：制造、安装、维修：透平机械及附属设备；维修：普通机械，电器机械及配件；技术开发、咨询、服务、成果转让：透平机械，特种焊接，电子计算机软件；透平机械技术及货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）实际控制人：杭州市国有资产监督管理委员会
2、近期主要财务数据（按合并报表范围）
单位：万元
■
3、与本公司的关联关系
杭州杭氧透平机械有限公司为公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，属于公司关联法人。
三、交易的必要性及关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司上市以来长期的业务合作关系中，形成了稳定高效的业务运行模式，且具有较强的履约能力。公司董事会认为以上关联方均能履行合同，与公司开展相关业务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联人发生交易，具有稳定性和持续性，不会对公司正常经营和业务独立性构成影响。
2、关联交易的程序合法性
公司日常关联交易有关联交易定价机制，关联交易均按照规定需经公司董事会审议，在审议过程中关联董事需表决回避。
3、关联交易的定价依据和公允性
本公司及控股子公司与上述关联方开展关联交易，交易价格按照市场价格确定，在定价过程中遵循公平、自愿和协商一致的原则。
公司与关联方发生的关联交易价格公允，合同约定的付款及收款条件符合市场交易习惯，没有损害公司利益的交易。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
事前认可：公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于各方经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
独立意见：本议案经公司八届二十三次董事会审议通过，所有关联董事回避表决。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式均符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。我们认为：公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于各方经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。
六、备查文件
1.八届二十三次董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-35
杭州汽轮机股份有限公司
关于变更公司注册地址
及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 3 月 29 日召开八届二十三次董事会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。现将有关内容公告如下：
因杭州市区划调整原因，为顺利开展公司生产经营活动，公司拟变更注册地址。具体如下：
■
由于注册地址变更，《公司章程》相关条款需作相应修改，具体如下：
■
上述注册地址变更及公司章程修改以工商登记机构最终核准的内容为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-15
杭州汽轮机股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司八届二十三次董事会于2022年3月23日发出会议通知，于2022年3月29日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事八人，实际参加会议表决的董事八人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《2021年度总经理工作报告》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
董事会对公司2021年度经营情况、重点工作完成情况，以及2022年经营工作方针和主要经营目标、战略绩效目标、重点管理工作等事项进行了确认。
二、《2021年度董事会工作报告》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-20）。
该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
三、《2019-2021年社会责任报告》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-36）。
四、《2021年度报告》全文及摘要
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2021年1月1日一2021年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号： 2022-17、2022-18）。
该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
五、《2021年度财务会计报告》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-19）。
该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
六、《2021年度利润分配预案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
公司董事会提议以2021年末总股本754,010,400股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股，即753,898,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
七、《2021年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-21）。
八、《关于2021年度资产减值准备的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-22）。
九、《关于2021年度资产损失核销的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-23）。
十、《关于2021年度日常关联交易额及2022年度预计额的议案》
关联董事潘晓晖对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-34）。
十一、《关于2021年度董事、高管薪酬的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
2021年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于 2022年3月31日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年度报告》全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
十二、《关于续聘天健会计师事务所为2022年度审计机构的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-24）。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十三、《关于2022年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-25）。
十四、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-35）。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十五、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-26）。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届二十三次董事会决议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-26
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年4月21日16:30前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司于2022年3月29日召开八届二十三次董事会，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公八届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2022-15）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年4月27日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年4月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2022年4月21日。
B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日 之前的第3个交易日2022年4月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至2022年4月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。
会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。
二、会议审议事项
1、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
2、提案披露情况：上述议案内容详见公司于2022年3月31日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、特别提示：议案7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，经出席会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2022年4月21日 16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦
邮编：310022
电话：王财华（0571）85780438、李晓阳（0571）85780438
传真：（0571）85780433
邮箱：lixiaoyang@htc.cn
4、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
公司八届二十三次董事会决议。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2022年4月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
致：杭州汽轮机股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________
委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________
受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
委托日期:____________________
本次股东大会提案编码示例表
■
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效；
5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-16
杭州汽轮机股份有限公司
八届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司八届十五次监事会于2022年3月23日发出会议通知，于2022年3月29日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监事3人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事会主席张维婕女士主持。
与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：
一、《2021年度监事会工作报告》
会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-30）。
该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
二、《2021年度报告》全文及摘要
会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-17、2022-18）。
该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
三、《2021年度财务会计报告》
会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-19）。
该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
四、《2021年度利润分配预案》
会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
公司董事会提议以2021年末总股本754,010,400股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股，即753,898,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、《2021年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
监事会认为，《2021年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-21）。
六、《关于2021年度资产减值准备的议案》
会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-22）。
七、《关于2021年度资产损失核销的议案》
会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-23）。
八、《关于2021年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》
会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-25）。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司八届十五次监事会决议。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
2022年3月31日
(上接270版)
