新亚强硅化学股份有限公司

（上接102版）

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（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币为370,187,902.14元，募集资金账户余额为人民币23,681,797.86元，利用募集资金购买银行结构性存款产品余额为人民币840,000,000.00元，与募集资金净额人民币1,200,000,000.00元的差异为33,869,700.00元，系期末募集资金账户余额中募集资金累计利息收入和投资收益33,869,700.00元。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司变更募集资金情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普合伙）认为，新亚强硅化学股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新亚强硅化学股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强硅化学股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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注：本次变更募集资金投资项目仅涉及募集资金投资金额的变更，未增加新募集资金投资项目。

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2022-012

新亚强硅化学股份有限公司

关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税），每股转增0.45股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币640,682,705.61元。经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及公积金转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本155,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利155,560,000.00元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为48.70%。

（二）公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.5股。截至2021年12月31日，公司总股本155,560,000股，本次送转股后，公司的总股本为225,562,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案遵循相关法律法规及《公司章程》《上市后三年股东回报规划》规定的利润分配政策，符合相关规定和要求。结合公司实际情况，充分考虑到对投资者的回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们同意公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段及未来的资金需求因素，不会对公司现金流状况产生较大影响，不会对公司正常经营及长期发展带来不利影响。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2022-016

新亚强硅化学股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》及《关于2021年利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以公积金向全体股东每10股转增4.5股。若上述利润分配及公积金转增股本实施完毕，公司总股本由155,560,000股变更为225,562,000股，注册资本金由15,556万元变更为22,556.2万元；同时为保持公司注册地址与办公地址保持一致，拟将公司注册地址由“宿迁生态化工科技产业园经五路3号”变更为“宿迁生态化工科技产业园扬子路2号”； 根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定及要求，公司章程的部分条款需同步进行修订。

基于上述变化，本次拟将公司章程部分条款修订如下：

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除上述变更外，公司章程的其他条款保持不变，因条款序号发生变动的，其他条款序号同时调整。

本次变更内容和相关章程的修订尚需取得公司股东大会批准及市场监督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2022-017

新亚强硅化学股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日 14点00分

召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年4月27日 9:00-17:00

（二）登记地点：江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号董事会办公室

（三）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

六、其他事项

（一）联系人：桑修申

（二）电话：0527-88262288

（三）传真：0527-88262155

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

新亚强硅化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。