新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

（上接186版）

8、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》（全文及摘要），摘要见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,该议案提交2021年年度股东大会审议。

9、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过31.59亿元的三年期内（含三年）的贷款额度（含控股子公司），并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，本项决议有效期为本次会议决议之日起12个月。

10、经表决6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方立回避表决，审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。该议案提交2021年年度股东大会审议

11、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，该议案提交2021年年度股东大会审议。

12、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任公司常务副总经理王建清为总经理。

13、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意修订《公司章程》，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》，该议案提交2021年年度股东大会审议。

14、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意于2022年4月21日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

独立董事在会议上作了《2021年度独立董事述职报告》

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2022-012

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为真实、客观地反映公司财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对其中存在减值的资产计提减值准备，具体如下：

（一）计提固定资产减值准备

克州青松水泥有限责任公司、新疆青松建材有限责任公司和伊犁青松南岗建材有限责任公司霍城厂因开工不足、设备老化、资产使用率低等原因，资产方面存在减值现象。经测试，克州青松水泥有限责任公司计提固定资产减值准备4,550.64万元，新疆青松建材有限责任公司计提固定资产减值准备1,500万元，伊犁青松南岗建材有限责任公司霍城厂计提固定资产减值准备4,314.58万元，三个控股子公司共计提固定资产减值准备10,365.22万元。

（二）计提坏账准备

新疆五家渠青松建材有限责任公司计提坏账准备353.86万元，公司本部计提坏账准备841.69万元，上述共计提坏账准备1,195.55万元。

二、计提上述减值准备对公司利润的影响

上述计提固定资产减值准备10,365.22万元，减少2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润9,502.304万元；计提坏账准备1,195.55万元，减少2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润1,195.55万元。共计减少2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润10,697.854万元。

三、董事会关于计提减值准备的合理性说明

公司按照《企业会计准则》的相关规定和公司资产的实际情况，对相关资产计提减值准备，公允地反映了公司资产的状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事的独立意见

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，能公允地反映公司的资产状况和经营情况，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司计提减值准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述减值准备。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2022年3月30日