航天信息股份有限公司
（上接212版）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、公司2021年度利润分配预案
公司2021年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利1.66元（含税），预计派送金额为307,578,849.91元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（2022-006）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、公司2021年度合规管理工作报告
同意公司2021年度合规管理工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、公司2021年度内部控制审计报告
同意公司2021年度内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10、公司2021年度内部控制评价报告
同意公司2021年度内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于公司申请2022年银行授信额度的议案
同意公司2022年分别向中国农业银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向交通银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中信银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请人民币15亿元的综合授信额度；向中国工商银行申请人民币20亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请人民币50亿元的综合授信额度；向境内其他银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度；向境外金融机构申请折合人民币不超过15亿元的外币综合授信额度，共计申请不超过人民币160亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于公司2022年开展应收账款保理业务的议案
同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2022年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币30亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2022-007）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
根据公司战略规划，为满足日常经营要求，同意2022年度航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款额度，总额不超过人民币300,000万元，利率水平不高于市场同期贷款利率。授权公司及子公司经营层负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。具体详见《航天信息股份有限公司关于2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》（2022-008）。
本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
同意公司向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款。委托贷款金额为人民币4,200万元，委托贷款年固定利率为4.10%，委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起三年，委托贷款用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目。具体详见《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》（2022-009）。
本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于公司2022年日常关联交易的议案
同意公司2022年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过80,000万元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年预计日常关联交易情况的公告》（2022-010）。
本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告
同意公司关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
17、公司2021年社会责任报告
同意公司2021年度社会责任报告，详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
18、公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
19、关于鄂胜国先生辞去公司董事职务的议案
同意鄂胜国先生因工作原因辞去公司董事职务，辞职后，鄂胜国先生不在公司担任任何职务。董事会对鄂胜国先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
20、关于选举王大伟先生为公司董事候选人的议案
同意选举王大伟先生为公司董事候选人。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
21、关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案
同意关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
22、关于制定《航天信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案
同意《航天信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
23、关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案
同意公司根据可转换公司债券转股情况，增加注册资本，同时根据上述增加注册资本情况及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》对公司《章程》部分条款做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于修改公司〈章程〉的公告》（2022-011）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
24、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
同意公司对《股东大会议事规则》做出修改。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
25、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
同意公司对《董事会议事规则》做出修改。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
26、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
同意公司2022年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任2022年度会计师事务所的公告》（2022-012）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
27、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
同意召开公司2021年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-004
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2022年3月30日以现场加通讯方式在航天信息园召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司2021年度监事会工作报告
同意公司2021年度监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2021年度资产报废及计提减值准备的议案
公司监事会对2021年度资产报废及计提减值准备发表如下审核意见：同意公司2021年度计提资产减值准备160.90万元、核销资产767.08万元、报废资产净损失209.07万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于公司会计政策变更的议案
公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司2021年度财务决算报告
同意公司2021年度财务决算报告。本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2021年年度报告
公司监事会对2021年年度报告发表如下审核意见：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司2021年度利润分配预案
公司监事会对公司2021年度利润分配预案发表如下审核意见：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利1.66元（含税），预计派送金额为307,578,849.91元。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、公司2021年度内部控制评价报告
同意公司2021年度内部控制评价报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
公司监事会对2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易发表如下审核意见：航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度，主要是为了满足公司及子公司日常经营中流动资金的需要，提供的借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及子公司提供任何抵押或担保，体现了航天科工财务有限责任公司对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
公司监事会对向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易发表如下审核意见：向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款，用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于公司2022年日常关联交易的议案
公司监事会对2022年日常关联交易事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
同意修改公司《监事会议事规则》的议案。本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
公司监事会对聘任公司2022年度审计机构发表如下审核意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意公司2022年继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议批准。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2022年3月31日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-005
航天信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系公司根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答进行的调整，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。
● 本次会计政策变更仅对公司毛利率等财务指标产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
财政部会计司于2021年11月2日发布的2021年第五批企业会计准则收入准则实施问答中指出，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司按照上述财政部会计司的实施问答要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。
二、会计政策变更情况及影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部会计司于2021年11月1日发布的上述关于企业会计准则实施问答。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，自销售费用重分类至营业成本。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更。公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：
单位：元
■
上述变更将影响公司的营业成本和销售费用，对公司毛利率等财务指标产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答进行的合理性变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
1、航天信息第七届董事会第二十九次会议决议
2、航天信息第七届监事会第十八次会议决议
3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-007
航天信息股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、保理业务情况概述
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2022年开展应收账款保理业务的议案》， 同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2022年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币30亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。
二、保理业务标的
保理业务的标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等国内商业银行，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
保理方式：商业银行受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。
保理金额：2022年度累计金额不超过30亿元。
保理期限：保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
四、主要责任及说明
1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
五、保理业务的目的以及对上市公司的影响
公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、保理业务的组织实施
董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理业务，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
七、独立董事意见
公司独立董事对开展应收账款保理业务发表独立意见：公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状态，优化公司资本结构，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
八、备查文件
1、航天信息股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-009
航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团
有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）申请期限为自委托贷款协议签订之日起三年，金额为人民币 4200万元，年固定利率为4.10%的委托贷款。本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金合规的投入到特定用途，符合公司及股东利益，不存在重大交易风险。
● 2017年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国航天科工集团有限公司签署委托贷款协议的议案》，同意公司向科工集团申请委托贷款。截至2021年12月31日，过去12个月内公司与科工集团与委托贷款相关的关联交易总额即为原委托贷款4,200万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
一、委托贷款情况概述
1、基本情况
2013年，公司通过控股股东科工集团向财政部申报了国有资本经营预算项目。2014年财政部通过了项目审批，并将申请项目中国有资本经营预算资金4200万元拨付至科工集团。根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企【2012】23），该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司。考虑到公司无股本结构变动的计划，因此按照财政部规定，公司先以委托贷款的方式取得该项资金，并按照申报项目进行使用。
2017年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国航天科工集团公司签署委托贷款协议的议案》，同意公司向科工集团申请委托贷款，贷款金额为4,200万元，贷款利率为4.1%，贷款期限为5年。
鉴于公司目前仍无股本结构变动的计划，因此仍需以委托贷款的方式取得该项资金并使用。公司拟再次通过航天科工财务有限责任公司，向科工集团申请委托贷款，贷款金额为4200万元，贷款利率为4.1%，贷款期限为3年，其他条款与原协议基本相同。
2、审议情况
2022年3月30日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决，3名非关联董事参与表决，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。
3、过去12个月内关联交易情况
过去12个月内公司与科工集团及其他关联人之间与委托贷款相关的关联交易总额即为原委托贷款4200万元、流动资金贷款6亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
二、委托贷款提供方的基本情况
1、公司名称：中国航天科工集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、住所：北京市海淀区阜成路8号
4、注册资本：壹佰捌拾柒亿元整
5、法定代表人：袁洁
6、经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
7、关联关系：截至本公告日，公司总股本的47.29%由科工集团直接及间接合计持有，科工集团为公司控股股东。
三、委托贷款的主要内容和履约安排
1、委托人：中国航天科工集团有限公司
2、受托人：航天科工财务有限责任公司
3、借款人：航天信息股份有限公司
4、委托贷款金额：人民币4,200万元
5、委托贷款年固定利率：4.10%
6、委托贷款期限：自委托贷款协议签订之日起三年
7、委托贷款用途：直接用于获得财政资本性支出支持的项目
8、定价原则：截至目前，公司与关联方进行过一次委托贷款交易，参考前次委托贷款交易，经协商确定，公司此次委托贷款的年固定利率仍为4.10%。
四、委托贷款的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目，对公司财务状况影响较小。财政资金支持的有关项目研发将有助于公司积累相关产业的自主核心知识产权，有助于提升公司的研发实力。
五、独立董事意见
公司独立董事已对向科工集团申请委托贷款暨关联交易发表事前认可意见并发表独立意见如下：本次关联交易的完成，体现了控股股东对公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要；本次关联交易是按照国家相关规定，将国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目所必须履行的程序；本次关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款。
六、备查文件
1、航天信息股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；
3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-012
航天信息股份有限公司
关于聘任2022年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。
2022年3月30日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意公司2022年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、人员信息
■
3、业务规模（最近一年）
■
4、投资者保护能力
■
5、独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司2021年度财务报告审计报酬共计414万元，其中内控审计费用50万元，财务审计费用364万元。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提请公司股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第七届董事会第二十九次会议于2022年3月30日召开，会议审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意公司2022年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022年3月30日
