四川明星电力股份有限公司

华龙公司向国网四川省电力公司出售电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，次月结算当月电费。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。

上述关联交易价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

五、备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第三十次会议决议。

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

（三）公司第十届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-010

四川明星电力股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等做出的利润分配安排。

2022年3月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议以9名董事全票审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润1,262,874,791.19元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计拟派发现金红利33,714,613.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为27.35%。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利123,275,806.74元，母公司累计未分配利润为1,262,874,791.19元，公司拟分配的现金红利总额为33,714,613.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司为国有控股的综合能源服务企业，作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为主动响应国家战略大局，落实碳达峰、碳中和相关措施，建设新型电力支撑经济社会发展对电力的需求，以持续优化营商环境，支持实体经济发展，深挖电能替代潜力，进一步促进供区全社会用电量持续增长，公司电网建设投资较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以建设一流综合能源服务企业为战略目标，坚持“转型突破、协同发展”的战略方向，持续深耕“电、水”核心业务，拓展综合能源服务产业。在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。同时，在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。公司自来水来源为所属自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率90%以上，综合能源服务正积极融入市场并加速发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。近三年公司归属于上市公司股东的平均净利润为0.98亿元，最近三年同期净利润的平均增长率7.34%。

随着新型能源服务转型，新型电力建设的投入，电、水网络质量不断增强，前三年电、水网络固定资产平均投资达1.62亿元，电、水网络维护平均支出达2.22亿元。根据公司发展与经营需要，预计2022年总投资将达5.78亿元。

（四）公司现金分红水平较低的原因

1、公司主营业务电力和自来水生产销售属于技术密集型和资产密集型基础产业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长，电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前电力体制改革纵深推进，公司正处于转型升级改造的关键时期，投资需求量大。

2、留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，拓展新增供区，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司长远发展和股东长远利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计效果

根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设如下项目：

1、投资2,413.69万元，主要用于110kV天星坝站至龙凤10kV线路、窑湾至金家沟110kV二线线路、110kV永兴站至永兴大道10kV线路等工程项目。

2、投资13,466.00万元，主要用于安居锂能110kV输变电工程、白马110kV输变电工程等建设。

3、投资3,746.00万元，主要用于过军渡至天星坝110kV线路、220kV灵泉站至天星坝站110kV线路、窑湾至金家沟线路T接蜂巢110kV线路、锂能至裕能110kV线路等工程建设。

4、投资2,870.00万元，主要用于新建110kV金家沟和永兴变电站10kV配套线路。

5、投资10,000.00万元，用于续建运维中心和生产及辅助用房项目。

6、投资1,734.00万元，主要用于电动汽车充电桩、城北加压站扩容等项目建设。

7、投资15,069.12万元，主要用于过军渡水电站拦砂坎改造、城镇老旧弃管小区改造、10kV线路柱上式开关新增或更换、10kV线路改造、35kV三家和东禅变电站电容器组改造等技术改造项目建设。

8、投资1,807.59万元，用于自来水老旧管网改造。

9、投资1,827.91万元，主要用于电源、设备、仪器仪表、电脑、车辆报废更新、办公设备、培训专用设备等固定资产零购。

10、投资3,099.93万元，主要用于新一代电力采集主站系统建设、自来水远传水表计量装置采集改造、户内物联网NB水表改造、2022年户外计量装置到期轮换改造等营销投入。

11、投资1,811.48万元，主要用于过军渡水电站虚拟仿真电厂发电机组可视化模块开发、税务云平台电子专票及销项开发应用、自来水能源监控调度、配网设备状态监测系统及智能电网主配一体化系统等信息化投入。

通过以上项目的实施，预计2022年公司遂宁供区内售电量增长24.31%（达到39.50亿千瓦时），售水量增长1.03%（达到4,600万吨）。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月29日，公司第十一届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

（三）监事会意见

监事会认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-011

四川明星电力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2022年3月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议以9名董事全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110101592354581W

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）成立日期：2012年3月2日

（6）首席合伙人：谭小青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质、2000年开始从事上市公司审计、2009年开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过8家。

拟安排的项目独立复核合伙人为曹彬先生，2005年获得中国注册会计师资质、2009年开始从事上市公司审计、2018年开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过5家。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为淦涛涛先生，2014年获得中国注册会计师资质、2011年开始从事上市公司审计、2010年开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2022年度财务审计费用为57.50万元，内部控制审计费用为26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。2022年度审计费用与2021年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其2021年度审计工作情况进行了评价。认为信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，有较好的服务意识、职业操守和专业能力，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司2021年度财务报告审计意见及内控审计意见，从专业角度维护了公司和全体股东的合法权益。审计委员会提议续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为，信永中和具有执行证券、期货相关业务资格，在2021年度为公司提供服务期间，遵循注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地完成了各项审计任务。同时，信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务和内控审计工作要求。同意将续聘信永中和为公司审计机构的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为，信永中和具有为公司提供年度财务和内控审计服务的经验和能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，续聘该事务所有利于外部审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作质量，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年3月29日，公司第十一届董事会第三十次会议以9名董事全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，费用分别为57.50万元和26.50万元，合计为84万元（含年审会计师的差旅费和食宿费）。

（四）生效日期

本次续聘信永中和会计师事务所尚需提交公司股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-013

四川明星电力股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议以6名非关联董事全票审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由每人每年6万元（税前）调整为每人每年8万元（税前）。

二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：本次调整符合公司实际经营情况，参考了所处行业、地区薪酬水平等因素，有利于调动独立董事的工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022年3月29日

(上接218版)