浙文互联集团股份有限公司
（上接354版）
2017 年4月13日，北京市工商行政管理局通州分局核准了爱创天杰股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110112051434343D）。标的资产过户手续已全部办理完成。
2017 年4月14日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了智阅网络股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101105399007879B）。标的资产过户手续已全部办理完成。
2017年4月13日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了数字一百股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108786161104N）。标的资产过户手续已全部办理完成。
2、资产账面价值变化情况
截至2021年12月31日，标的公司资产总额、资产净额的变化情况如下：
单位：人民币万元
■
3、生产经营情况、效益贡献情况
标的公司最近三年的营业收入变化情况如下：
单位：人民币万元
■
爱创天杰最近三年营业收入存在一定波动，其中，2020年度实现营业收入69,103.72万元，较2019年度有一定程度的下降，主要由于2020年度受到疫情的影响；智阅网络2021年实现营业收入同比大幅下降，主要原因包括：（1）智阅网络的汽车头条网站及APP以图文内容为主，正积极探索短视频等新兴内容，但由于新兴内容发展需要一定的时间，2021年智阅网络在投标活动中未能中标吉利客户，导致整合营销业务同比下滑11,504.39万元。（2）2021年，新冠疫情反复、车用芯片供应短缺等因素导致了汽车库存不足、汽车交付周期延长等情况，原有客户减少了广告投放规模。（3）原有管理团队离职，也对公司经营业绩造成了一定的不利影响。
标的公司承诺效益以及业绩承诺期实现效益情况具体详见本报告“附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司上述募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。
附表：
1：前次募集资金使用情况对照表
2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙文互联集团股份有限公司董事会
2022年3月31日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
编制单位：浙文互联集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：截至2017年4月5日止，公司已收到特定投资者认购股份款项(募集资金总额)人民币75,269.60万元，扣除各项发行费用及税费后实际募集资金净额为人民币72,755.21万元，上表中的募集资金总额等于扣除各项发行费用及税费后实际募集资金的金额。
注2：爱创天杰、智阅网络、数字一百三家的股权交易对价共计为187,180.00万元，其中以股份支付金额76,319.60万元，现金支付金额110,860.40万元。现金支付金额110,860.40万元具体包括以配套募集资金支付72,755.21万元，以自筹现金支付金额支付38,105.19万元。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年12月31日
编制单位：浙文互联集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：标的公司在业绩承诺期内的每个年度单独披露实现的税后净利润数及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具的报告/意见。为避免争议，协议各方理解并确认，上述专项审核的净利润数（不论是否扣除非经常性损益）与标的公司年度审计报告所审计确认的净利润数可能存在差异，但《盈利补偿协议》以专项审核的净利润数(即上表数)作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。
注2：该项目未达到预计效益的原因见本报告之“三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明”之“3、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明”之“1）爱创天杰”。
注3：该项目未达到预计效益的原因见本报告之“三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明”之“3、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明”之“2）数字一百”。
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2022-016
浙文互联集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月20日 14点00 分
召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月20日
至2022年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-议案11详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-117）、《浙文互联第十届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-118）
议案12-议案19详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《浙文互联第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）
2、特别决议议案：议案1-议案8，议案18
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-议案8，议案18
应回避表决的关联股东名称：依据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程认定的与前述议案有关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2022年4月19日上午09:30-11:30，下午14:30-17:30
登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券事务及投资部
联系电话：010-87835799
电子邮箱：info@zwhlgroup.com
邮政编码：100022
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙文互联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2022-012
浙文互联集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2022年3月20日以书面或邮件方式发出，本次会议于2022年3月30日在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事宋力毅先生以通讯方式参加了会议；会议由监事会主席宋力毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会监事审议，审议通过如下事项：
一、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2021年年度报告》、《浙文互联2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于授权公司及子公司融资额度和提供担保的公告》（公告编号：临2022-013）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-014）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2021年度利润分派预案》
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为294,383,714.38元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为-1,256,324,568.97元。
根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至2021年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2021年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙文互联截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临2022-015）。
由于公司2021年度非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事倪一婷、施舒珏对本议案回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司监事会
2022年3月31日
● 报备文件
浙文互联第十届监事会第二次会议决议
