浙江华铁应急设备科技股份有限公司
制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-035）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司关联交易的事前认可意见》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2022-036）。
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。
全体董事均回避了对该项议案的表决，该项议案直接提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-036
浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币3万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位并根据薪酬管理要求执行，按对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。
四、其他规定
公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
五、独立董事独立意见
公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-033
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例：
每10股派发现金红利1.27元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：综合考虑公司所在行业处于高景气阶段及自身发展战略等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司“）2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润498,127,469.54元。2021年度母公司实现净利润137,105,123.67元，加年初未分配利润585,754,078.59元，扣除本年度计提法定盈余公积13,710,512.37元，扣除本年派发现金红利0元，截至2021年12月31日，公司累计未分配利润为709,148,689.89元。
截至2022年3月30日，公司总股本为901,952,505股。公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对公司2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的106,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由901,952,505股减少至901,846,505股。
经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。
本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）。以回购注销完成后的总股本901,846,505股计算，合计拟派发现金红利11,453.45万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为22.99%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。以回购注销完成后的总股本901,846,505股计算，本次转增后，公司总股本为1,262,585,107股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润498,127,469.54元，2021年12月31日母公司累计未分配利润为709,148,689.89元，公司拟分配的现金红利总额为11,453.45万元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
我国建筑业拥有巨大的存量市场。随着行业分工的不断深化，建筑工程机械设备租赁的渗透率将不断提升，市场空间进一步扩大。我国经济和市场的不断发展，推动包括高空作业车、民用钢支撑、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，各类设备的应用场景也不断丰富，为行业的发展提供了新的增长点。目前，我国建筑工程机械与设备经营租赁市场存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征，行业服务质量参差不齐，行业整合势在必行。随着行业的深化发展，具备资金优势、规模优势、运营能力、抗风险能力的中大型公司市场占有率将进一步提升，行业集中度将逐步提升。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
随着我国经济和市场的不断发展，包括高空作业平台、铝合金模板、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，为行业的发展提供了新的增长点。公司当前正处于快速发展期，依托原有优势及网络布局，不断提升各产品收益率，同时适时布局以维修维护为主的建筑后服务市场，将短期目标与长远战略相结合。
在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“采购+资产管理+租赁+服务”一体化的经营模式。公司物资采购主要包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、盘扣式脚手架等设备采购，按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排，由总公司采购部具体执行。在采购完成后，资产管理环节包括基础档案管理、资产追踪管理、登记管理、维护保养管理等内部管理。设备出租及安装方面，公司组建了一支专业租赁人才队伍，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合，形成能覆盖400多个城市的营销服务能力。依托积累十余年获得的客户资源，公司业务迅速扩张，形成紧密的多品类设备租赁服务网络。除设备租赁外，公司会根据客户需求，对部分产品或设备提供安装等综合服务，便于客户更好地使用设备，提升客户施工效率。
（三）公司盈利水平及资金需求
2021年，公司主营业务取得良好发展，实现营业收入2,606,861,908.02元，归属于母公司股东的净利润498,127,469.54 元。2022年，公司将优化业务布局，进一步提高在高空作业平台、地下维修维护等新兴市场的资源投放，巩固战略布局成果，实现新业务的体系化、模式化、规模化发展。同时，进一步巩固如地铁钢支撑、盘扣式脚手架等核心建筑支护设备的核心优势；不断推广新型建筑支护设备如民用钢支撑、地下维修维护新型工法的普及度；继续提升网点密度，在原有销售网络的基础上布局其它设备品类。在发展模式方面，公司将实践落地轻资产运营模式，加速资产规模的提升。
（四）公司现金分红水平较低的原因
2022年，公司及子公司计划新增高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品的投入，相关产品采购及运营过程中将产生较大的资金需求。为保障公司发展战略的顺利实施，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品的采购；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。
公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品是公司主营产品，随着国家基础设施的大量投入，其收益水平逐步显现，因此公司将继续增加投入，力图给股东带来更为丰厚的投资回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案是基于公司当前的财务状况、资金需求以及公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意公司本次年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-035
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
●2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次关联交易事项，是为了满足公司正常经营的需要，表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：杭州热联华铁建筑服务有限公司（以下简称“热联华铁”）
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：徐正良
成立日期：2021年2月22日
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省杭州市上城区西子国际中心1号楼1002室-2
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：施工专业作业；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务指标：截至2021年12月31日，热联华铁的资产总额为50,227.10万元，净资产为11,741.90万元，2021年度营业收入为6,557.21万元，净利润为1,741.90万元。
（二）与公司的关联关系
公司持有热联华铁49%的股份，系公司的参股公司。基于谨慎性原则，公司认定热联华铁为公司的关联方，公司与其产生的交易为关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
热联华铁均为依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。本次关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
根据公司业务发展需要，公司拟与热联华铁进行租赁服务、设备买卖交易，交易金额不超过7,500万元。
公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
（二）定价政策
公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易，是公司正常经营所需，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
董事会
2022年3月31日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-037
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月29日 14点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月29日
至2022年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2022年3月31日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事、高管
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022年4月27日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接383版)
