中储发展股份有限公司
经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物流集团有限公司下属企业及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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(三)本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中国诚通控股集团有限公司
1、类型：有限责任公司(国有独资)
2、法定代表人：朱碧新
3、注册资本：1,130,000万人民币
4、成立日期：1998年1月22日
5、住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层1229-1282室
6、经营范围：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、中国诚通集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。
8、2022年1月公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）变更工商登记前，中国诚通集团通过中储集团间接持有本公司1,006,185,716股股份，占本公司总股本的45.74%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国诚通集团下属企业为本公司的关联人。
（二）中国物流集团有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、法定代表人：李洪凤
3、注册资本：3,000,000万人民币
4、成立日期：1987年8月26日
5、住所：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼
6、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。
8、2022年1月中储集团变更工商登记后，中国物流集团通过中储集团间接持有本公司1,006,185,716股股份，占本公司总股本的45.74%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
本公司(含下属各级子公司) 与中国物流集团下属企业、中国诚通集团下属企业互销所经营商品物资。
本公司(含下属各级子公司) 与中国物流集团下属企业、中国诚通集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。
（二）定价政策
上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）、中国物流集团下属企业及中国诚通集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。
上述日常关联交易对公司独立性无影响。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-024号
中储发展股份有限公司
关于预计2022年度对外担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属各级子公司
● 本次预计担保金额：银行授信担保额度26.84亿元人民币；公司或子公司2022年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。
● 本次担保是否有反担保：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司交割库业务提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司八届五十九次董事会审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》，具体情况如下：
（一）银行授信担保
公司（含下属各级子公司）预计2022年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过26.84亿元人民币（含等值外币），具体内容如下：
1、担保额度
单位：人民币亿元
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上述担保额度的期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。
上述担保额度在期限内，可在公司合并报表范围内各级子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。
2、担保方式
担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。
3、担保内容
担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等。
4、担保范围
担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。
5、担保期限
具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等），授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
（二）资质类担保
公司或子公司2022年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。
具体担保期限以实际签署的协议为准。
授权董事长或其授权人士全权决定并办理具体担保事宜，授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
本次担保尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）向银行申请授信的子公司
1、中储南京物流有限公司
（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
（3）法定代表人：吴华峰
（4）注册资本：35,000万元整
（5）成立日期：2015年9月9日
（6）经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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经营状况表
单位：万元
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（8）该公司为本公司的全资子公司
2、中国诚通商品贸易有限公司
（1）类型：有限责任公司
（2）住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）
（3）法定代表人：马德印
（4）注册资本：7,027.30万元
（5）成立日期：1992年2月15日
（6）经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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经营状况表
单位：万元
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（8）该公司为本公司的控股子公司（持股98.58%）。
3、中储南京智慧物流科技有限公司
（1）类型：有限责任公司
（2）住所：南京市鼓楼区北祥路65号
（3）法定代表人：戴庆富
（4）注册资本：10,328.5714万元整
（5）成立日期：2014年7月2日
（6）主要经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；多式联运（须取得许可证后方可经营）；无车承运（须取得许可证后方可经营）；无船承运；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务，货物报关代理；道路货物运输（网络货运）等。
（7）该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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经营状况表
单位：万元
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（8）该公司为本公司的控股子公司（持股37.5127%）。
4、中国物资储运天津有限责任公司
（1）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（2）住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路71号综合办公区01室
（3）法定代表人：缪红
（4）注册资本：16,964.729万元
（5）成立日期：1997年7月10日
（6）主要经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售等。
（7）该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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经营状况表
单位：万元
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（8）该公司为本公司的全资子公司
（二）拟开展期货交割库业务的子公司
单位：万元
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注：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。
三、董事会意见
董事会认为本次担保预计有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司（含各级子公司）对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.74亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为1.5亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为1.5亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为2亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为3亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为4.8亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的18.16%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2022-025号
中储发展股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 9点 30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1、2、4-10项议案已经公司八届五十九次董事会审议通过，第3-6项议案已经公司监事会八届三十二次会议审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、梁伟华、李勇昭
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三） 异地股东可采取信函或邮件的方式登记。
六、其他事项
（一） 登记地点：公司证券部
登记时间：2022年5月18日、19日（上午 9：30一一下午 4：00）
联 系 人：蒋程
联系电话：010-83673502
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（二） 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
八届五十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接457版)
