大族激光科技产业集团股份有限公司

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2022年4月21日下午14:30－17:00；

网络投票时间：2022年4月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年4月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年4月21日上午9:15至2022年4月21日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2022年4月12日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止2022年4月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

二、会议审议事项：

（一）独立董事在2021年年度股东大会上述职

（二）审议如下议案：

■

注：（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。

上述议案已经第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，内容详见2022年3月31日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2022年4月13日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）

（2）登记地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话：0755－86161340

大会联系传真：0755－86161327

大会电子信箱：bsd@hanslaser.com

邮政编码：518052

联系人：胡志毅

参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件：

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月31日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362008

2、投票简称：大族投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月21日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

■

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2. 若对“议案 100”表示“同意”、“反对”、“弃权”，则视为对除累积投票议案以外的所有议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见。

3. 对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现“议案 100”与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案 100”的表决意见为准。

4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。

5.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2022037

大族激光科技产业集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第七次会议通知于2022年3月19日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2022年3月29日以现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022038）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年度审计报告》容诚审字[2022]518Z0171号确认，2021年母公司净利润1,243,974,635.31元，加上母公司年初未分配利润4,508,588,858.36元，减去2020年度已分配股利210,347,425.20元，2021年母公司可用于股东分配的利润为5,562,083,634.87元。

公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。

公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司2021年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司在不超过人民币100亿元余额使用闲置自有资金进行投资理财，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

截至公告披露日，公司募集资金账户中的资金已全部转入一般账户，募集资金账户已全部注销完毕。

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月31日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2022042

大族激光科技产业集团股份有限公司

董事会关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1974号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值人民币100元，共计募集资金230,000万元，坐扣承销和保荐费用2,169.81万元后的募集资金为227,830.19万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2018年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48270001号）。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金132,191.46万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,119.73万元；2021年度实际使用募集资金6,716.56万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,256.42万元；累计已使用募集资金138,908.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,376.15万元。

2021年11月19日，本公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，2021年12月6日，本公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金 95,859.04 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

截至报告披露日，公司募集资金账户中的资金已全部转入一般账户，募集资金账户已全部注销完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2018年2月12日分别与光大银行深圳分行、中国银行深圳艺园路支行等11家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司实际生产经营需要，为理顺公司各业务板块的资产，优化资源配置，提高资源的综合利用效率，实现公司投资效益最大化，经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，同意将“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”的实施主体由大族激光变更为公司全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”，并授权大族激光智能装备集团有限公司以自身名义开立募集资金专户。2019年9月16日，公司及公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司与招商银行深圳华润城支行、兴业证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注1：截至2021年12月31日，本公司从募集资金账户中共划出95,550.22万元永久补充流动资金。截至报告披露日，募集资金账户中剩余5,481,011.28元已全部转入一般账户，募集资金账户已全部注销完毕。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

1.截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币138,908.02万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2.募集资金购买现金管理产品情况

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况

2.公司募集资金投资项目先期投入及置换的情况

公司于2018年3月16日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金133,296,545.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年3月16日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于大族激光科技产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2018〕48270001 号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，大族激光公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了大族激光公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、兴业证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，兴业证券股份有限公司认为：大族激光2021年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月31日

附表1：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

(上接458版)